Theo nội dung vụ án, trước đó, tháng 7.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang tiếp nhận tố giác tội phạm đối với Công ty Mỹ phẩm GOODSKIN, có nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh mỹ phẩm.
Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an đã tiến hành xác minh, làm việc với công ty và những người có liên quan.
Qua hồ sơ thu thập trong quá trình xác minh, Công an tỉnh Hậu Giang xác định, từ tháng 1.2021 đến tháng 7.2023, bị can Ngô Thị Thùy Trang kinh doanh mỹ phẩm với số lượng lớn. Tổng doanh thu mà cơ quan công an chứng minh được là hơn 36,7 tỉ đồng, tuy nhiên, số tiền nộp thuế chỉ hơn 12,7 triệu đồng.
Từ kết quả điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang xác định Công ty GOODSKIN đã có hành vi trốn thuế với số tiền hơn 811 triệu đồng.
Đến tháng 1.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trốn thuế. Sau đó, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy thụ lý theo thẩm quyền.
Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang còn ban hành Quyết định xử phạt hành chính Công ty GOODSKIN và một công ty khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh về hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng, không an toàn cho người sử dụng, với tổng số tiền 120 triệu đồng.
