Cùng tội với ông Bình, 4 bị cáo gồm: Hà Tấn Phước (Tổ trưởng Tổ giám sát NHNN đặt tại Ngân hàng Đại Tín - TrustBank, nguyên phó Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Long An) 2 năm tù.
Phạm Thế Tuân (Tổ phó Tổ giám sát, nguyên Phó Giám đốc Vietcombank chi nhánh TPHCM) 1 năm tù.
Lê Văn Thanh (nguyên Chánh Thanh tra NHNN, Chi nhánh tỉnh Long An, thành viên Tổ giám sát) 2 năm 6 tháng tù.
Và Ngô Văn Thanh (thành viên Tổ giám sát, nguyên Phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Chi nhánh tỉnh Long An) 1 năm 6 tháng tù.
Tất cả cùng tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo bản án, ông Đặng Thanh Bình được phân công phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, Vụ pháp chế, giúp Thống đốc chỉ đạo tái cơ cấu 6 ngân hàng yếu kém theo đề án 254 của Chính phủ, trong đó có tham gia tái cơ cấu và tham gia Ban chỉ đạo TrustBank.
Ngày 15.8.2012 ông Bình ký tờ trình (số 597/TTr-NHNN) trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tái cơ cấu TrustBank, nội dung tái cơ cấu trên cơ sở nhóm cổ đông mới có đủ năng lực tài chính để thực hiện Phương án tái cơ cấu TrustBank.
Ngày 4.9.2012, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN có tờ trình (1340/TTr-TTGSNH) gửi ông Bình, kiến nghị NHNN cho phép áp dụng điều kiện đối với cổ đông sáng lập là cá nhân, tổ chức khi thành lập ngân hàng thương mại cổ phần và cam kết không dùng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn.
Tại tờ trình 1340, ông Bình có bút phê cho rằng việc kiểm tra góp vốn sẽ được thực hiện sau này. Ngày 6.9.2012, ông Bình ký công văn (652/NHNN-TTGSNH) chấp nhận chủ trương Phương án tái cơ cấu TrustBank…
Sai phạm của ông Bình đã đủ cơ sở kết tội, tuy nhiên xét nhân thân và quá trình công tác, ông Bình được tặng nhiều huân, huy chương, gia đình có công… nên tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Bình 3 năm tù.
Các bị cáo Đặng Thanh Bình, Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh thuộc Tổ giám sát đặt tại Trustbank, được NHNN giao nhiệm vụ, quyền hạn, tiếp cận không hạn chế tài liệu, hồ sơ… của TrustBank, đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, dẫn đến Phạm Công Danh cùng đồng phạm rút tiền, gây thiệt hại cho VNCB hơn 15.000 tỉ đồng.
Tuy nhiên, các bị cáo không vụ lợi, Phạm Công Danh đã chịu án và chịu trách nhiệm số tiền đã gây thiệt hại cho VNCB nên tuyên mức án nêu trên là phù hợp.
