Quà tiền tỉ
Sau khi PVN góp vốn trở thành cổ đông chiến lược có 20% vốn điều lệ của Oceanbank, trong thời gian từ khoảng tháng 3.2009 đến tháng 12.2013, Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng PVN đã được Nguyễn Xuân Sơn, cựu TGĐ Oceanbank nhiều lần biếu quà tổng trị giá lên đến hàng chục tỉ đồng.
Cụ thể, từ khoảng tháng 3.2009 đến tháng 11.2010: Thời gian này ông Quỳnh là Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban tài chính Kế toán và Kiểm toán PVN, còn Nguyễn Xuân Sơn là Tổng giám đốc Oceanbank. Ông Quỳnh và ông Sơn cùng làm việc tại trụ sở Tòa nhà Dầu khí (Láng Hạ, Hà Nội). Cả hai ở khác tầng nhưng có quan hệ rất mật thiết với nhau.
Theo tài liệu điều tra, trong giai đoạn này, cứ khoảng 2 đến 3 tháng, Nguyễn Xuân Sơn đi lên phòng làm việc của Quỳnh để đưa tiền. Khi đưa tiền, Sơn bỏ tiền kèm với túi quà, rồi để lên bàn làm việc của Quỳnh. Lúc nói chuyện, Sơn có nói “em biếu anh chai rượu hoặc chiếc áo”. Những lần đưa tiền như vậy, chỉ có Quỳnh và Sơn, không có ai chứng kiến và cũng không có giấy tờ biên nhận.
Theo lời khai của Ninh Văn Quỳnh, lần đầu tiên khi ông Sơn đến phòng Quỳnh đưa quà, Quỳnh không biết bên trong có tiền cho đến khi mở ra xem thì phát hiện có bọc tiền trị giá 500 triệu đồng. Những lần sau, khi Sơn đưa túi quà đến, Quỳnh hiểu trong đó là tiền mặt với số tiền là 500 triệu đồng/lần nhận. Tài liệu điều tra nêu rõ, trong thời gian trên, tổng cộng Quỳnh nhận của Sơn 10 lần với tổng số tiền 5 tỉ đồng.
Trong giai đoạn từ tháng 12.2010 đến tháng 12.2013, lúc này Nguyễn Xuân Sơn được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc PVN phụ trách tài chính kế toán; Quỳnh vẫn giữ nguyên chức vụ Kế toán trưởng kiểm Trưởng ban Tài chính kế toán và Kiểm toán PVN. Từ thời gian này, Sơn và Quỳnh đều thay đổi phòng làm việc. Tuy nhiên, hai người vẫn ngồi chung tại toà nhà Dầu khí.
Trong giai đoạn trên, cứ khoảng 2 -3 tháng, Sơn tiếp tục có những túi quà cho Quỳnh. Tuy nhiên, do vị trí của Sơn và Quỳnh tại PVN đã thay đổi nên Sơn thường gọi điện thoại cho Quỳnh đến phòng làm việc của mình hoặc kết hợp khi Quỳnh lên báo cáo công việc thì Sơn đưa tiền cho Quỳnh trong các túi rượu hoặc túi đựng áo sơmi. Thực tế, bên trong không có rượu hoặc áo mà chỉ để đựng tiền. Một vài lần, Sơn đi qua Ban Tài chính kế toán chỉ đạo công việc, Sơn trực tiếp cầm túi đựng tiền đưa đến cho Quỳnh tại phòng làm việc của Quỳnh.
Thời gian từ năm 2011 – 2012, đây là thời điểm PVN có lượng tiền gửi vào Oceanbank tăng đột biến nên Nguyễn Xuân Sơn đưa cho Ninh Văn Quỳnh mỗi lần từ 1 – 2 tỉ đồng. Tổng số tiền Quỳnh nhận của Sơn trong thời điểm này là 11 tỉ đồng. Như ở giai đoạn trước, giai đoạn này, việc đưa và nhận tiền của cả hai đều không có ai chứng kiến, không có ký nhận.
Cũng trong giai đoạn này, có 2 lần Nguyễn Xuân Sơn gọi điện thoại hẹn Quỳnh lên phòng làm việc để đưa tiền cho Quỳnh có sự chứng kiến của Nguyễn Xuân Thắng, Phó Giám đốc khối khách hàng lớn và là đối tác chiến lược của Oceanbank (Thắng là em con chú ruột của Sơn).
Nhận quà tiền tỉ cho con đi du học Mỹ
Tài liệu của cơ quan điều tra nêu, trong giai đoạn từ năm 2009 – 2013, tổng số tiền Ninh Văn Quỳnh nhận của Nguyễn Xuân Sơn là 20 tỉ đồng. Và Quỳnh biết rõ số tiền này không phải là tiền cá nhân của Sơn mà là nguồn tiền của Oceanbank.
Ông Quỳnh hiểu và nhận thức rõ việc nhận tiền 20 tỉ đồng của Sơn như trên là hành vi vi phạm pháp luật, hưởng không chính đáng. Về số tiền nhận được từ Nguyễn Xuân Sơn, ông Quỳnh biết rõ không phải là tiền của cá nhân Sơn đưa cho mà là nguồn tiền của Oceanbank. Còn việc ông Sơn lấy tiền từ Oceanbank bằng cách nào thì Quỳnh không hề biết.
Theo lời khai của Ninh Văn Quỳnh, số tiền nhận của Sơn 20 tỉ đồng, ông đã gửi các sổ tiết kiệm với tổng tiền gửi gốc là 9.5 tỉ đồng. Mua 1 căn hộ tại TPHCM vào năm 2010 trị giá hơn 3 tỉ đồng; mua xe ôtô riêng; chi phí và sinh hoạt cho 2 con trai đi du học tại nước Anh và Mỹ trong thời gian từ 2012 đến 2016 khoảng 4.5 tỉ đồng.
Ngoài ra, Quỳnh còn mua đầu tư một số chứng khoán và chi tiêu cá nhân.
Cho đến nay, Cơ quan điều tra đã thu hồi được toàn bộ số tiền mà Ninh Văn Quỳnh chiếm hưởng 20 tỉ đồng.
