Ngày 10.4, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hoan (34 tuổi, nguyên cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) và Quách Thị Thơm (35 tuổi, vợ của Hoan) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo khoản 2 điều 201 Bộ luật hình sự.
Liên quan đến vụ án, toà cũng xét xử Nguyễn Sơn Thành (41 tuổi, đồng nghiệp của Hoan) về tội "Tổ chức đánh bạc"; Đỗ Mạnh Dương (41 tuổi), Nguyễn Thị Thanh (56 tuổi), Lê Đức Lợi (41 tuổi), Mai Thị Khanh (55 tuổi) về tội "Đánh bạc".
Phiên tòa từng được mở vào gần cuối tháng 12.2020 và đầu tháng 11.2023, song HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung một số vấn đề.
Theo cáo trạng, năm 2011, Hoan nhờ một người quen lập giúp tài khoản ngân hàng để sử dụng vào việc cho vay lãi nặng. Hoan sau đó lập tài khoản Facebook có tên "Vượng Phát" để làm dịch vụ cho vay tài chính.
Hoan cùng vợ thống nhất cho người vay là cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an nhằm thu lãi suất cao và không lo bị mất vốn. Trước khi cho vay Hoan sẽ tìm thông tin các cán bộ công an xem có đủ điều kiện không thông qua việc xác minh tại các đơn vị công tác, học tập.
Trường hợp nào đủ điều kiện, Thơm sẽ trực tiếp đứng ra giao dịch còn Hoan không "lộ mặt" vì sợ ảnh hưởng đến nghề nghiệp. Hai vợ chồng Hoan, Thơm thông báo công khai cho vay với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/một ngày.
Người vay phải đóng lãi 10 ngày một lần vào tài khoản ngân hàng do Hoan cung cấp. Hoan ra điều kiện vay là cán bộ, chiến sĩ công an phải để lại thẻ ngành hoặc giấy tờ liên quan của ngành công an.
Để tránh bị cơ quan pháp luật phát hiện, Hoan và Thơm cho người vay viết giấy nhận tiền để mua hộ xe máy và viết số tiền trong giấy cao hơn thực tế cho vay. Khi giao tiền, Thơm giữ lại tiền lãi 10 ngày đầu rồi mới giao phần tiền vay còn lại cho người vay.
Năm 2017, Hoan nói với Thành về việc góp tiền cùng cho công an vay lãi nặng. Thành không đồng ý chung vốn nhưng nói khi nào Hoan cần sẽ cho vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày.
Cáo trạng xác định, từ năm 2016 - 11.2018, Hoan và Thơm đã cho 52 người bị hại là cán bộ, chiến sĩ đang công tác, học tập trong ngành công an nhân dân vay tổng số tiền hơn 3,1 tỉ đồng.
Hai bị can đã cho vay với mức lãi suất 182,5%/năm và 146%/năm, cao gấp 9,1 lần và 7,3 lần mức lãi suất tối đa của Ngân hàng Nhà nước quy định. Hoan và Thơm thu lời bất chính hơn 926 triệu đồng.
Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra hành vi cho vay lãi nặng của vợ chồng Hoan, cơ quan công an phát hiện ra hành vi tổ chức đánh bạc của Thành. Vì vậy, vụ án được cơ quan chức năng gộp lại thành một vụ án.
Theo đó, cáo trạng xác định, từ tháng 8.2016 - 2.2018, Thành đã có hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận các tin nhắn số lô, số đề từ Đỗ Mạnh Dương, Lê Đức Lợi, Nguyễn Thị Thanh và Mai Thị Khanh chuyển qua điện thoại.
Thành tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 777 triệu đồng và hưởng lợi hơn 144 triệu đồng.
Tại phiên tòa hôm 1.11.2023, bị cáo Thành khai có cho Hoan vay tiền song không liên quan việc Hoan cho vay lãi nặng. Bị cáo phủ nhận tội Tổ chức đánh bạc đang bị truy tố.
Thành khai bị ép nhận là đồng phạm với Hoan trong dịch vụ cho vay nặng lãi nhưng "không làm việc đó nên không nhận". "Tôi nói cho Hoan vay tiền, Hoan làm gì tôi không cần biết, chỉ cần biết là trả lãi đúng là được", Thành khai trước tòa.
Bị cáo cho rằng do không nhận tội "Cho vay lãi nặng" nên bị cơ quan điều tra khép vào tội khác. "Nên có lẽ cái tội anh ấy tìm được để khép cho tôi là Tổ chức đánh bạc", Thành khai.
Tại phiên tòa hôm nay, ngoài vợ chồng Hoan thừa nhận cáo trạng, các bị cáo Thành, Dương... đều phủ nhận cáo buộc.
Bị cáo Thành đề nghị thay đổi kiểm sát viên với lý do "làm việc không khách quan" và áp dụng những điều luật bất lợi cho bị cáo. Sau hội ý, tòa nhận thấy không có căn cứ thay đổi, nên tiếp tục xét xử.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.
