Ngày 12.1, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Thị Linh (39 tuổi) và Nguyễn Khánh Thượng (38 tuổi) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Hành vi của vợ chồng Thượng bị điều tra khi cơ quan công an kiểm tra hành chính một thanh niên trên địa bàn phường Ngọc Thuỵ.
Hôm đó (7.1), qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong người có 2 tờ giấy liên quan đến vay nợ. Thanh niên này được làm rõ là H.T.A (ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên).
A. vay lãi ngày của Linh. Căn cứ vào lời khai của A., cảnh sát đã tiến hành mời Linh và chồng - Thượng về trụ sở để làm rõ sự việc.
Bước đầu, công an làm rõ, Linh cùng Thượng mở cửa hàng kinh doanh cầm đồ tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên từ tháng 11.2014.
Tháng 12.2019, Linh cho A. vay 25 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, thanh toán theo kỳ; 15 ngày là 1 kỳ và phải thế chấp tài sản cho Linh để đảm bảo việc vay tiền nên đã yêu cầu A. viết giấy bán xe cho Linh.
Sau nhiều lần giao dịch, đến ngày 11.11.2020, A. tiếp tục vay của Linh 40 triệu đồng với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày và thế chấp 1 chiếc xe Honda SH.
Ngoài hành vi trên, Linh còn cho nhiều người khác vay tiền với lãi suất từ 4.000-5.000 đồng/ngày, tương đương 146%-182,5%/năm.
Căn cứ vào những tài liệu ban đầu thu thập được có trong hồ sơ, cảnh sát xác định vợ chồng Thượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
