Xét xử cựu công an và vợ cho 52 đồng nghiệp vay lãi nặng tới 182%/năm

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Hoan bị cáo buộc cùng vợ cho 52 đồng nghiệp vay lãi nặng từ 146-182,5%/năm với tổng số tiền hơn 3,1 tỉ đồng.

Ngày 18.12, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử Nguyễn Văn Hoan (30 tuổi, nguyên cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) và Quách Thị Thơm (31 tuổi, vợ của Hoan) về tội "Cho vay lãi nặng" theo khoản 2 điều 201 Bộ luật hình sự.

Liên quan đến vụ án, toà cũng xét xử Nguyễn Sơn Thành (37 tuổi, đồng nghiệp của Hoan) về tội "Tổ chức đánh bạc"; Đỗ Mạnh Dương (37 tuổi), Nguyễn Thị Thanh (52 tuổi), Lê Đức Lợi (37 tuổi), Mai Thị Khanh (51 tuổi) về tội "Đánh bạc".

Sau chừng 15 phút mở phiên toà, HĐXX thông báo do đại diện Viện KSND Hà Nội vắng mặt đột xuất nên hoãn phiên xử và mở lại vào ngày 29.12.

Theo cáo trạng, năm 2011, Hoan nhờ một người quen lập giúp tài khoản ngân hàng để sử dụng vào việc cho vay lãi nặng. Hoan sau đó lập tài khoản Facebook có tên "Vượng Phát" để làm dịch vụ cho vay tài chính.

Hoan cùng vợ thống nhất cho người vay là cán bộ, chiến sỹ trong ngành công an nhằm thu lãi suất cao và không lo bị mất vốn. Trước khi cho vay Hoan sẽ tìm thông tin các cán bộ công an xem có đủ điều kiện không thông qua việc xác minh tại các đơn vị công tác, học tập.

Trường hợp nào đủ điều kiện, Thơm sẽ trực tiếp đứng ra giao dịch còn Hoan không "lộ mặt" vì sợ ảnh hưởng đến nghề nghiệp. Hai vợ chồng Hoan, Thơm thông báo công khai cho vay với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/một ngày.

Người vay phải đóng lãi 10 ngày một lần vào tài khoản ngân hàng do Hoan cung cấp. Hoan ra điều kiện vay là cán bộ, chiến sỹ công an phải để lại thẻ ngành hoặc giấy tờ liên quan của ngành công an.

Để tránh bị cơ quan pháp luật phát hiện, Hoan và Thơm cho người vay viết giấy nhận tiền để mua hộ xe máy và viết số tiền trong giấy cao hơn thực tế cho vay. Khi giao tiền, Thơm giữ lại tiền lãi 10 ngày đầu rồi mới giao phần tiền vay còn lại cho người vay.

Năm 2017, Hoan nói với Thành về việc góp tiền cùng cho công an vay lãi nặng. Thành không đồng ý chung vốn nhưng nói khi nào Hoan cần sẽ cho vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày.

Cáo trạng xác định, từ năm 2016 - 11.2018, Hoan và Thơm đã cho 52 người bị hại là cán bộ, chiến sĩ đang công tác, học tập trong ngành công an nhân dân vay tổng số tiền hơn 3,1 tỉ đồng.

Hai bị can đã cho vay với mức lãi suất 182,5%/năm và 146%/năm, cao gấp 9,1 lần và 7,3 lần mức lãi suất tối đa của Ngân hàng Nhà nước quy định. Hoan và Thơm thu lời bất chính hơn 926 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra hành vi cho vay lãi nặng của vợ chồng Hoan, cơ quan công an phát hiện ra hành vi tổ chức đánh bạc cua Thành. Vì vậy, vụ án được cơ quan chức năng gộp lại thành một vụ án.

Theo đó, cáo trạng xác định, từ tháng 8.2016 - 2.2018, Thành đã có hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận các tin nhắn số lô, số đề từ Đỗ Mạnh Dương, Lê Đức Lợi, Nguyễn Thị Thanh và Mai Thị Khanh chuyển qua điện thoại.

Thành tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 777 triệu đồng và hưởng lợi hơn 144 triệu đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất "khủng" 78,95%/tháng

HÀ ANH CHIẾN |

Từ đầu năm 2020, Linh đã cho một người dân vay nặng lãi nhiều lần số tiền mỗi lần vay từ 20 triệu đồng – 130 triệu đồng, với lãi suất cao nhất lên đến 78,95%/tháng.

Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng tàng trữ súng

Việt Dũng |

Trương Hồng Sơn (22 tuổi, Ý Yên, Nam Định) trong thời gian trốn truy nã, về Hà Nội tụ tập đàn em, lập cơ sở cho vay nặng lãi và tàng trữ hai khẩu súng, 17 viên đạn.

Đồng Nai: Bắt khẩn cấp 11 đối tượng tín dụng đen cho vay lãi nặng 25%/tháng

MINH CHÂU |

Ngày 1.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 11 đối tượng chuyên hoạt động cho vay lãi nặng (tín dụng đen) trên địa bàn TP.Biên Hòa và các địa phương lân cận.

Cháy lớn thiêu rụi dãy nhà tạm ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Vụ cháy xảy ra gần khu vực cổng KCN Vĩnh Tuy (quận Hoàng Mai). Rất may không có thiệt hại về người.

Đường dây sản xuất ma tuý khủng phát lộ từ hành vi đánh người

Việt Dũng |

Hà Nội - Quá trình điều tra nhóm thanh thiếu niên đánh người, cơ quan công an đã phát hiện đường dây ma tuý khủng, thu giữ hơn nửa tấn thảo mộc, máy móc phục vụ cho việc sản xuất ma tuý tổng hợp.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 26.9

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 26.9, khu vực Đông bắc Bộ chuyển sang trạng thái chủ đạo là nắng ráo, mưa chỉ còn xuất hiện rải rác và gián đoạn trong ngày. Nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C.

Giờ thứ 9: Yêu chị - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9- Có những người may mắn tìm thấy tình yêu đích thực ngay từ những mối tình đầu đời. Nhưng có biết bao người không thể có diễm phúc ấy khi mà tình yêu thực sự đến với họ thật muộn màng, ở cái tuổi mà người ta cho rằng đã hết tuổi yêu. Với những định kiến ấy, nhiều khi họ đã không thể đủ bản lĩnh để vượt qua những thử thách. Nên nhiều người đã đánh mất người mình yêu, thu mình lại trong thế giới cô đơn.

Giá thuê tăng vọt, tân sinh viên nhọc nhằn tìm phòng trọ

Phùng Nhung |

Đến hẹn lại lên, cứ vào đầu năm học mới sinh viên lại chóng mặt với giá thuê phòng tăng vùn vụt. Nhiều tân sinh viên lên Hà Nội nhập học đang “mướt mồ hôi” tìm phòng trọ.

Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất "khủng" 78,95%/tháng

HÀ ANH CHIẾN |

Từ đầu năm 2020, Linh đã cho một người dân vay nặng lãi nhiều lần số tiền mỗi lần vay từ 20 triệu đồng – 130 triệu đồng, với lãi suất cao nhất lên đến 78,95%/tháng.

Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng tàng trữ súng

Việt Dũng |

Trương Hồng Sơn (22 tuổi, Ý Yên, Nam Định) trong thời gian trốn truy nã, về Hà Nội tụ tập đàn em, lập cơ sở cho vay nặng lãi và tàng trữ hai khẩu súng, 17 viên đạn.

Đồng Nai: Bắt khẩn cấp 11 đối tượng tín dụng đen cho vay lãi nặng 25%/tháng

MINH CHÂU |

Ngày 1.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 11 đối tượng chuyên hoạt động cho vay lãi nặng (tín dụng đen) trên địa bàn TP.Biên Hòa và các địa phương lân cận.