Sau 3 ngày xét xử, chiều 25.10, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Thị Thái (38 tuổi) 8 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan đến vụ án, toà sơ thẩm cũng tuyên phạt Tống Văn Thắng (35 tuổi) 7 năm, Phạm Mạnh Hùng (38 tuổi) 7 năm, Nguyễn Ngọc Lương (32 tuổi) 5 năm và Vũ Đình Hùng (40 tuổi) 7 năm 6 tháng tù cùng tội danh.
Theo cáo buộc, tháng 3.2018, các bị cáo Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương đã cùng nhau tạo lập ra sàn giao dịch Rforex, giả là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế.
Ba bị cáo có trình độ về công nghệ thông tin, biết rõ việc lập trang web trên nền tảng phần mềm MetaTrader 5 (MT5), kết nối với sàn giao dịch ngoại hối Rforex do các bị cáo tạo lập, sau đó sử dụng kỹ thuật can thiệp trái phép vào tài khoản của khách hàng để chiếm đoạt tiền là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cùng nhau thực hiện.
Khi sàn Rforex đi vào hoạt động, Thái tham gia là một đại lý (IB) cấp 1 của Mạnh Hùng, chỉ được cấp quyền quản lý các khách hàng của mình. Khoảng tháng 7.2018, Thái đồng ý nhận chuyển nhượng quyền chủ sàn Rforex từ Đình Hùng và Mạnh Hùng với giá 20.000 USD.
Thái được bàn giao các tài khoản quản trị sàn Rforex với đầy đủ tính năng có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng như tự điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản, đặt lệnh giao dịch trên tài khoản, chặn kết nối đường truyền…
Sau khi bàn giao quyền quản trị sàn cho Thái, bị cáo Mạnh Hùng và Đình Hùng có trách nhiệm duy trì hoạt động của sàn, cũng như hỗ trợ Thái về mặt kỹ thuật khi vận hành sàn. Thái đã thuê nhân viên tư vấn nhiều khách hàng tham gia đầu tư tiền vào sàn ngoại hối.
Theo cáo buộc, chị Q biết Thắng vì bị cáo từng là cấp dưới và được nghe giới thiệu về sàn Rforex uy tín, bản thân anh ta có tham gia kinh doanh lợi nhuận cao. Sau đó, Thắng cho chị Q xem tài khoản của mình có số dư 52.025,68 USD khiến nữ sếp cũ tin tưởng và lập tài khoản để chơi.
Từ ngày 16.4 đến ngày 9.11.2020, chị Q đã nạp hơn 8,2 tỉ đồng vào tài khoản trên để chơi. Sau đó, Thái và Thắng đã bàn bạc dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập, khiến tài khoản của chị Q bị ngừng giao dịch. Trong khi đó, Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị khiến chị Q bị thua hết tiền...
Tại phiên toà, nạn nhân đề nghị Hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt (7,8 tỉ đồng). Ngoài ra, chị Q cũng đề nghị tòa xử phạt nghiêm, đồng thời tịch thu tài sản của các bị cáo để đảm bảo thi hành án.
