Theo điều tra, từ tháng 12.2022, Đỗ Thị Thuận đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo ảo có tên là “Bé Thỏ”, “Shop Quần Áo Bé Thỏ”, “Bé Thỏ Chuyên Sỉ Lẻ Quần Áo”… đăng tải những bài viết, hình ảnh bán hàng quần áo thanh lý số lượng lớn để lừa đảo.
Sau khi các bài viết được đăng, những người có nhu cầu vào bình luận, nhắn tin, hỏi mua thì Thuận gửi hình ảnh, video, gọi điện tư vấn và báo giá thấp hơn so với giá thị trường để thu hút bị hại.
Khi bị hại tin tưởng đồng ý chốt các đơn hàng thì Thuận yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào số tài khoản do Thuận cung cấp và đưa ra hai hình thức, một là gửi xe khách thì bị hại phải chuyển trả tiền trước 100%, hai là gửi qua bưu điện thì bị hại phải trả tiền trước 30%.
Sau đó đối tượng đóng hàng, chụp ảnh và gửi hàng (bên trong là các sản phẩm quần áo cũ các loại đã đã rách, nát không còn giá trị sử dụng) cho các nhà xe và các đơn vị chuyển phát nhanh.
Sau khi các bị hại chuyển đủ tiền, Thuận chặn tài khoản Facebook, Zalo, số điện thoại và chiếm đoạt tiền.
Với thủ đoạn trên, Thuận đã chiếm đoạt của hơn 50 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với số tổng tiền hơn 400 triệu đồng.
