Có 8 bị cáo bị truy tố, trong đó, nhóm doanh nghiệp có 5 bị cáo gồm: Nguyễn Hữu Lộc, Trần Vũ Dũng, Đỗ Thái Hòa, Nguyễn Hồng Nam (nguyên Tổng giám đốc Cty Aquafeed), Bùi Thị Tuyết Mai (nguyên Tổng giám đốc Cty CP công nghiệp thủy sản) bị truy tố tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhóm ngân hàng có 3 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Trực (nguyên Phó giám đốc), Nguyễn Quốc Hoàn (nguyên Trưởng phòng Tín dụng) và Cao Văn Phong (nguyên Phó phòng Tín dụng Agribank Trà Vinh) bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo cáo trạng, từ 30.6.2010 - 29.12.2011, các bị cáo Lộc, Dũng (với cương vị là Chủ tịch và thành viên HĐQT Cty Aquafeed Cửu Long) cùng các bị cáo Hòa, Nam (đại diện Cty Aquafeed Cửu Long), Mai (Tổng giám đốc Cty CP công nghiệp thủy sản) và Thắm (Phó Tổng giám đốc Cty Biển Tây) đã ký nhiều hợp đồng mua bán nguyên liệu khống giữa Cty Aquafeed Cửu Long và Cty CP nông nghiệp Thủy sản, Cty Biển Tây. Qua đó, Cty Aquafeed Cửu Long sử dụng 50 hóa đơn khống làm chứng để vay và được Agribank Trà Vinh giải ngân, chuyển 100 tỉ đồng vào tài khoản Cty.
Sau khi được giải ngân, Cty Aquafeed Cửu Long đã chuyển cho Cty công nghiệp thủy sản 28 tỉ đồng và Cty Biển Tây 26,1 tỉ đồng bằng 42 ủy nhiệm chi để các bị cáo Nguyễn Hữu Lộc và Trần Vũ Dũng chiếm đoạt. Đối với các bị cáo, Nguyễn Văn Trực, Nguyễn Quốc Hoàn và và Cao Văn Phong đã có hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 52,4 tỉ đồng.
Quá trình diễn ra vụ án, bị cáo Trực và Lộc đã có đơn kêu oan. VKSND tỉnh Trà Vinh đã có văn bản thỉnh thị ý kiến VKSND Tối cao về quan điểm xử lý vụ án. Trong văn bản trả lời, VKSND Tối cao cho rằng: “Kết quả điều tra xác định các bị cáo có hành vi gian dối trong việc vay tiền của ngân hàng Agribank chi nhánh Trà Vinh nhưng chưa chứng minh được ý thức chiếm đoạt và số tiền các bị cáo chiếm đoạt. Đối với Nguyễn Hữu Lộc, sau khi Lộc đã thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT không làm tại Công ty Aquafeed Cửu Long (trên 5 tháng) thì Công ty Aquafeed Cửu Long mới vay tiền của ngân hàng Agribank Trà Vinh. Chưa rõ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Hữu Lộc”.
Sau khi nghị án, HĐXX một lần nữa cho hoãn phiên tòa với lý do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hữu Lộc; ngoài ra, một số nhân chứng và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt không rõ lý do. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trở lại vào ngày 24.1 và kết thúc vào ngày 5.2 tới.
