Ngày 27.7, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 2, tiến hành làm việc đối với ông Nguyễn Văn Khải, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Chiêu Dương để làm rõ nguồn gốc hợp pháp đối với hơn 43 tấn đường cát và 90 thùng nhang trừ muỗi vừa bị 2 cơ quan này kiểm tra bắt giữ ở phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá.
Trước đó, vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 22.7-.2022, Đội Quản lý thị trường số 2 (thuộc Cục quản lý thị trường Kiên Giang) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành kiểm tra kho hàng tại số F5-39-42 Lê Chân, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) của Công ty trách nhiệm hữu hạn Chiêu Dương do Ông Nguyễn Văn Khải làm Giám đốc. Tại đây phát hiện có 865 bao đường cát tinh luyện, trên bao bì in nhãn hiệu Ktis More than sugar và Than Daung OO với tổng trọng lượng 43,25 tấn, 90 thùng (540 hộp) nhang trừ muỗi (trên hộp in nhãn hiệu Ranger).
Tại thời điểm kiểm tra, phía Công ty trách nhiệm hữu hạn Chiêu Dương không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên nên lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ.
Trong buổi làm việc sáng ngày 27.7, ông Nguyễn Văn Khải thừa nhận, trong số 865 bao đường cát bị tạm giữ nói trên, thì có 485 bao (nhãn hiệu Ktis More than sugar, xuất xứ Thái Lan) và 90 thùng nhang trừ muỗi (xuất xứ Thái Lan) không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp (mua bán hàng hóa nhập lậu). Còn lại 380 bao đường cát nhãn hiệu Than Daung OO (xuất xứ Myanmar), có hóa đơn chứng từ nhưng chưa xuất trình kịp tại buổi làm việc.
Qua đó, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh làm rõ nguồn gốc 380 bao đường cát còn lại. Đồng thời, tiến hành các thủ tục liên quan để xử lý nghiêm hành vi sai phạm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Chiêu Dương và những người có liên quan theo quy định của pháp luật.
