Theo điều tra, Nguyễn Thị Trang Vân hoạt động trung gian giới thiệu mua bán đất (cò đất) cho người khác.
Đầu tháng 5.2022, thông qua nhóm Facebook “Nhà đất Kỳ Anh”, Vân quen biết với Trần Thị Như Ý (sinh năm 1994, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) cũng hoạt động trong lĩnh vực mua bán đất.
Thời gian này, Trần Văn Quý (sinh năm 1994, trú tại xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) và Trần Văn Anh (sinh năm 1991, trú tại phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh) gửi cho Vân thông tin về thửa đất số 391, tờ bản đồ số 12, diện tích 246m2 ở khu tái định cư phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh nhờ giới thiệu bán cho người khác.
Ngày 17.5.2022, Vân cùng Ý, Anh và Quý gặp nhau trao đổi thống nhất để cho Trần Văn Anh bán thửa đất trên cho Ý với giá 1.815.000.000 đồng.
Do nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên tối ngày 14.6.2022, Vân liên hệ với Trần Công Tuấn (sinh năm 1989, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và thống nhất bán thửa đất số 391, tờ bản đồ số 12, diện tích 246m2 cho Tuấn với giá là 1.350.000.000 đồng.
Sau khi thống nhất, tại quán cà phê Lê Gia ở phường Kỳ Long, Vân viết hợp đồng đặt cọc mua bán thửa đất trên cho vợ chồng Tuấn.
Sau khi ký xong hợp đồng đặt cọc thì Dung (vợ Tuấn) chuyển khoản 2 lần vào tài khoản của Vân tổng số tiền 350 triệu đồng. Số tiền đó, Vân sử dụng hết vào mục đích cá nhân.
Trong khi thửa đất trên Anh đã làm hợp đồng bán cho Ý. Đến ngày 29.6.2022, Ý đã trả hết số tiền mua thửa đất số 391, tờ bản đồ số 12, diện tích 246m2 cho Anh, đồng thời hai bên đã làm xong thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
