Theo đó, 4 bị can, gồm: Hứa Thị Phấn - nguyên Cố vấn Cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín; Bùi Thị Kim Loan - thư ký của bị can Hứa Thị Phấn; Ngô Kim Huệ - nguyên Phó TGĐ Ngân hàng Đại Tín và Lâm Kim Dũng - nguyên Giám đốc Công ty Lam Giang đã thay đổi tội danh từ "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự sang tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự.
Đồng thời, cơ quan công an cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hứa Thị Phấn và Lâm Kim Dũng. Riêng 2 bị can Ngô Kim Huệ và Bùi Thị Kim Loan đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an áp dụng biệp pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng có thái độ khai báo quanh co, không thành khẩn, ngoan cố vì vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công bắt bị can để tạm giam.
Ngoài ra, cơ quan công an cũng quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang, gồm: Vũ Thị Như Thảo - nguyên PGĐ phụ trách kế toán nguồn vốn; Trần Thị Hoàng Nga - kế toán giao dịch; Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - kế toán giao dịch; Trần Ngọc Bích - kiểm soát kế toán; Trịnh Thị Hiền Trang - thủ quỹ phụ; Đường Bửu Nhìn - nhân viên kiểm ngân; Trần Điền Ngọc Hân - nhân viên kiểm ngân và Hà Thu Thảo - nhân viên kiểm ngân và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
6 đối tượng thuộc nhóm Phú Mỹ của bị can Hứa Thị Phấn, gồm: Hoàng Văn Toàn - nguyên Chủ tịch HĐQT; Ngô Kim Huệ, Ngô Nguyễn Đoan Trang - nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín; Nguyễn Kim Thanh - nguyên Phó Phòng Đầu tư Ngân hàng Đại Tín; Hứa Thị Bích Hạnh - nguyên Phó Phòng Kế hoạch tổng hợp Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ và Lâm Hứa Quỳnh Trinh - nguyên Phó phụ trách Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín CN Sài Gòn và CN Lam Giang và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Nguyễn Kim Thanh và Hứa Thị Bích Hạnh, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với bị can Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Hứa Quỳnh Trinh và Ngô Kim Huệ, riêng bị can Hoàng Văn Toàn đã bị áp dụng biện pháp tạm giam trong vụ án theo tội danh khởi tố trước đây.
Ngày 26.9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt và thi hành các quyết định và lệnh đối với các bị can, đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
