Bị can Nguyễn Công Kính, sinh năm 1983, ngụ thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam. Sau khi tống đạt các quyết định, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Bình Thuận đã khám xét nơi làm việc của bị can và thu giữ các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Công ty C.T.P có trụ sở chính tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam do Nguyễn Công Kính làm chủ sở hữu, điều hành và chịu trách nhiệm. Công ty C.T.P hoạt động trên lĩnh vực buôn bán nông - lâm sản, chủ yếu là nhập hạt điều thô từ các nước châu Phi để sản xuất hạt điều nhân rồi đem đi xuất khẩu.
Hoạt động nhập khẩu diễn ra từ tháng 6.2014 - 11.2017 và hoạt động xuất khẩu từ tháng 8.2014 - 7.2019 được đăng ký, mở tờ khai hải quan nhập khẩu, xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
Tháng 1.2022, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan tại Công ty C.T.P thì phát hiện chênh lệch tồn kho thực tế ít hơn so với khai báo Hải quan là gần 620 tấn hạt điều thô. Qua đấu tranh, Nguyễn Công Kính khai nhận đã tự ý bán cho 3 doanh nghiệp và 1 cá nhân trong nước.
Việc bị can Kính nhập khẩu hạt điều thô nhưng không tiến hành sản xuất để xuất khẩu mà tự ý chuyển bán tiêu thụ nội địa không đúng các quy trình, thủ tục giám sát của Hải quan, quy định quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã vi phạm các quy định của pháp luật. Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
