Theo vụ án, đêm 11.8.2016, ông Caracciolo David John (quốc tịch Úc) cùng nhóm bạn đến nhà hàng do Minh làm chủ để ăn tối, số tiền 13 triệu đồng theo hóa đơn.
Ông John đã đưa thẻ Visa Card và Master Card cho nhân viên để chi trả. Minh chủ ý cà thẻ 10 lần, trong đó có 8 lần cà thẻ thành công, lấy đi 663 triệu đồng (chưa bao gồm phí ngân hàng) của khách.
Sau đó, Minh lấy 6 hóa đơn có tổng giá trị hơn 23 triệu đồng đưa cho ông John ký. Riêng 2 hóa đơn có tổng giá trị 640 triệu đồng thì Minh giả chữ ký của chủ thẻ.
Đến khoảng 9h30 ngày 12.8.2016, Minh đến ngân hàng rút 660 triệu đồng đã chiếm đoạt của vị khách người Úc.
Sau khi về nước, ông Caracciolo David John mới phát hiện mình đã mất số tiền nhiều hơn số phải thanh toán liền gửi đơn tố cáo và ủy quyền cho người bạn tại Việt Nam tiếp tục làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.
Khi bị cơ quan điều tra mời làm việc, Minh thừa nhận hành vi phạm tội và đã trả lại số tiền hơn 683 triệu đồng đã chiếm đoạt của ông John, gồm 663 triệu đồng tiền cà thẻ tín dụng và 20 triệu đồng tiền phí ngân hàng.
Dù ông Caracciolo David John có yêu cầu không xử lý hình sự đối với Minh, tuy nhiên, hành vi của Minh là có chủ đích chiếm đoạt, làm ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước trong mắt du khách nước ngoài nên cơ quan điều tra khởi tố vụ án, đề nghị xử lý hình sự.
Tại phiên tòa, Minh tiết lộ khá bất ngờ là sau khi rút số tiền trên, Minh để vào trong cốp xe máy và bị mất hết.
Khi công an mời làm việc, bị cáo hoảng sợ liền về quê báo cho giá đình biết. Cha mẹ bị cáo già yếu sinh sống ở huyện Châu Thành, Bến Tre hiện đang phải sống nhờ tiền của Minh gửi về cấp dưỡng. Tuy nhiên, gia đình vẫn cầm cố ruộng, đất mang tiền lên khắc phục hậu quả cho Minh.
