Ngày 12.9, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Duy Sơn (sinh năm 1984, ngụ huyện Châu Đức) 14 năm 6 tháng tù, Lữ Ngọc Khánh (sinh năm 1984, ngụ Đồng Nai) 13 năm 6 tháng tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo khác liên quan đến vụ án là Nguyễn Văn Sỹ (sinh năm 1984, ngụ Đồng Nai) cũng bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”. Phiên tòa xét xử đã diễn ra vào tuần trước nhưng Hội đồng xét xử nghị án kéo dài.
Theo cáo trạng, Chi nhánh Công ty TNHH Thuỷ tinh Malaya Việt Nam (Công ty Malaya) kí hợp đồng mua bán miểng chai với Công ty TNHH Ngân Kỳ. Khối lượng hàng mua bán xác định theo phiếu cân của Công ty Malaya.
Đến ngày 19.5.2020, quá trình kiểm kê của doanh nghiệp này đã thấy thiếu hụt hơn 1.300 tấn thủy tinh màu trắng. Kết quả kiểm tra cho thấy có 31 phiếu cân giao vào nhà máy không được ghi nhận trên sổ theo dõi tại cổng bảo vệ. Vì vậy, vụ việc đã được trình báo đến cơ quan công an.
Quá trình điều tra đã xác định, Hoàng Duy Sơn là bảo vệ của Công ty Đại Trường Hải làm nhiệm vụ bảo vệ và quản lí trạm cân của Công ty Malaya, Khánh là nhân viên lái xe gàu xúc trong nhà máy công ty này.
Còn Sỹ là nhân viên thủ kho, nhưng đã không tuân thủ đúng qui trình nhập hàng. Hàng ngày, Sỹ kí khống 5-10 phiếu cân hàng để khi có xe đến thì nhân viên cân sử dụng mà không trực tiếp giám sát việc cân và nhập kho.
Thấy Sỹ thường kí khống các phiếu cân xe, nên cả hai đã cùng nhau chiếm đoạt tiền của Công ty Malaya bằng cách lập khống các phiếu cân hàng dưới tên nhà cung cấp là Công ty Ngân Kỳ.
Từ tháng 11.2019 đến tháng 3.2020, hai đối tượng đã lập 99 phiếu cân gửi cho Công ty Ngân Kỳ đề nghị thanh toán, qua đó gây thiệt hại cho Công ty Malaya số tiền 6,3 tỉ đồng. Cơ quan chức năng xác định, hai đối tượng đã chia nhau 4,8 tỉ đồng, trong đó Sơn hưởng 3,1 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Sơn đã khai rõ việc thực hiện hành vi phạm tội. Theo đó, lợi dụng sơ hở và trạm cân, cổng vào không có camera giám sát, nên khi có xe hàng vào cân, Sơn đã yêu cầu xe hàng chuyển động làm số cân dao động (có khi lên đến vài tấn), và thay đổi biển số xe (ví dụ, 12345 thành 12354) để tạo ra các phiếu cân ảo.
Các phiếu cân giả được Sơn liên hệ cùng Công ty Ngân Kì dưới vai trò như một đại lí cung cấp hàng, để đơn vị này thanh toán lại tiền qua lượng hàng ảo được nhập kho của các đối tượng.
Hội đồng xét xử đã nhận định, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, và gây thiệt hại cho doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh ổn định tại địa phương. Vì vậy đã tuyên phạt bản án như trên.
Hai bị cáo Sơn và Khánh phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Công ty Malaya hơn 5 tỉ đồng. Đồng thời, truy thu số tiền hơn 1,3 tỉ đồng từ Công ty TNHH Ngân Kỳ do đã hưởng lợi từ việc mua bán ảo giữa bị cáo Sơn và Khánh.
