Đầu tháng 10.2022, Công an huyện Tân Kỳ nhận được tin báo của anh C.D.S. (trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về việc bị lừa chiếm đoạt tiền.
Trước đó, do có nhu cầu đổi tiền Việt Nam sang tiền Đô la Mỹ (USD) nên anh S. tìm kiếm dịch vụ trên Facebook. Anh S. tìm thấy tài khoản Facebook “Anh Pham” đăng tin làm dịch vụ đổi ngoại tệ, sau đó nhắn tin qua Messenger để trao đổi và thống nhất.
Khi anh S. trao đổi muốn quy đổi để lấy 10.000 USD thì chủ Facebook Anh Pham yêu cầu anh S. chuyển số tiền 224 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi anh S. chuyển tiền thành công thì tài khoản Facebook này đã chặn liên lạc với anh S. và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Nhận định đây là vụ án lừa đảo nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an huyện Tân Kỳ xác lập chuyên án để đấu tranh.
Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 12.10, Công an huyện Tân Kỳ cử tổ công tác đến thành phố Phủ Lý (Hà Nam) bắt giữ đối tượng Lê Thanh Liêm (22 tuổi, trú tại xã Tiên Hải, thành Phố Phủ Lý).
Khám xét chỗ ở, lực lượng chức năng thu giữ 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 110 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Liêm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đối tượng này đã sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng tin làm dịch vụ đổi tiền.
Để che giấu hành tung, Liêm thuê tài khoản ngân hàng của một người khác để nạn nhân chuyển tiền vào. Sau khi nhận được tiền, Liêm cắt đứt mọi liên lạc, xóa tài khoản Facebook nhằm chiếm đoạt tài sản.
Với thủ đoạn trên, Lê Thanh Liêm đã lừa đảo chiếm đoạt của anh S. số tiền 224 triệu đồng.
Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đang tạm giữ đối tượng Lê Thanh Liêm để tiếp tục mở rộng chuyên án.
