Dấu hỏi về trách nhiệm lãnh đạo đương nhiệm Sen Tài Thu khi huy động 1.021 tỉ đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu vào thời điểm cuối năm 2022 trong khi hoạt động huy động 1.021 tỉ đồng của Tập đoàn này kéo dài đến tận tháng 4.2023.

Thời gian huy động vốn của tập đoàn Sen Tài Thu

Công an TP Hà Nội ngày 29.1 cho biết, đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu). Đồng thời, công an cũng tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng, trong đó có bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc, là con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tìm hiểu của Lao Động, hoạt động huy động vốn của Sen Tài Thu với số tiền 1.021 tỉ đồng kéo dài suốt từ thời điểm tháng 10.2020 đến tháng 4.2023.

Bà
Một nhà đầu tư cùng các hợp đồng góp vốn đã ký với Tập đoàn Sen Tài Thu vào tháng 3.2023. Ảnh: PV Lao Động

Trong khi đó, tài liệu của phóng viên cho thấy, ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT đương nhiệm của Tập đoàn Sen Tài Thu - đã lên nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc của doanh nghiệp này từ thời điểm cuối năm 2022.

Như vậy, hoạt động huy động vốn của Sen Tài Thu còn diễn ra trong thời gian ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp này.

Kiến nghị làm rõ trách nhiệm

Tài liệu thu thập của phóng viên Lao Động cũng cho thấy, thời điểm đầu năm 2023 đến tháng 4.2023, hoạt động huy động vốn của Sen Tài Thu vẫn diễn ra.

Như trường hợp bà Nguyễn Minh Hương (quận Ba Đình, Hà Nội) hiện đang có 4 hợp đồng với Tập đoàn Sen Tài Thu trị giá 1,9 tỉ đồng.

Bà Hương cho biết, là khách hàng của một công ty chứng khoán ở Hà Nội và thường xuyên làm việc với một giao dịch viên của công ty này. Tháng 3.2023, bà được giao dịch viên nói trên mời đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu với cam kết lãi suất cao hơn ngân hàng cùng nhiều thông tin về các dự án và tài sản của Tập đoàn này.

Đến tháng 5.2023, bà Hương nhận được thông báo từ Tập đoàn Sen Tài Thu cho biết, doanh nghiệp đã mất khả năng thanh khoản.

"Tôi kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch đương nhiệm của Sen Tài Thu trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động huy động vốn tại Tập đoàn này. Vì số tiền người dân góp vốn được chuyển về tài khoản của Sen Tài Thu chứ không phải chuyển vào tài khoản cá nhân của riêng mẹ con bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch HĐQT", bà Hương nói với Báo Lao Động.

Một số bị hại trong vụ lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu làm việc với PV Lao Động, tháng 8.2023. Ảnh: PV Lao Động
Một số nhà đầu tư trong vụ huy động vốn của Tập đoàn Sen Tài Thu làm việc với PV Lao Động, tháng 8.2023. Ảnh: PV Lao Động

Luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty Luật Pháp trị (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) - cho rằng, thời gian tới, cơ quan điều tra sẽ làm rõ phương thức thủ đoạn phạm tội, tính chất của hành vi có tổ chức đối với các bị can.

Luật sư Lực cho rằng, với những cán bộ nhân viên dưới quyền, không biết là thông tin gian dối đã vô tình giúp sức, không được hưởng lợi thì có thể không bị xử lý hình sự. Đối với những người mà cơ quan điều tra chứng minh có hành vi giúp sức thực hiện hành vi lừa đảo trong hoạt động huy động vốn thì có thể bị khởi tố.

Trong công văn cung cấp thông tin cho Báo Lao Động vào ngày 5.9.2023 do ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Sen Tài Thu - ký có nêu phương án giải quyết quyền lợi cho các nhà đầu tư giai đoạn tháng 6.2023 - tháng 12.2023. Tuy vậy, ngày 1.2.2024, trao đổi với Lao Động, nhiều bị hại cho biết, chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào cũng như phương án giải quyết mà ông Trần Tuấn Anh nêu trước đó.

Phóng viên Lao Động đã liên hệ với ông Trần Tuấn Anh để tìm hiểu thông tin liên quan hoạt động huy động vốn giai đoạn ông này giữ chức vụ lãnh đạo Sen Tài Thu nhưng chưa nhận được phản hồi.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ
TIN LIÊN QUAN

Đời bi kịch của bị hại vụ lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Nhiều bị hại trong vụ án lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu hiện rơi vào tình cảnh khốn đốn, gia đình tan nát, vợ chồng bất hòa.

Mánh dụ người dân "sập bẫy" lừa đảo tập đoàn Sen Tài Thu

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Nhiều bị hại cho biết, đầu tư vào Sen Tài Thu do tin lời mời chào của tư vấn viên một số ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính… nơi họ đang là khách hàng.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Hoa xuân xuống phố Tây Đô, nơi nhộn nhịp, chỗ lại thưa thớt

YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, một số điểm bán hoa, kiểng tại quận Ninh Kiều nhộn nhịp khách tham quan. Trong khi đó, chợ hoa Xuân tại quảng trường trung tâm 586 (quận Cái Răng) lại thưa thớt.

Linh vật rồng ngộ nghĩnh tạo hình từ cây ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Những cây bông trang được các nghệ nhân ở quận Thốt Nốt tạo thành các con vật ngộ nghĩnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trắc nghiệm: Nghệ sĩ nào góp mặt trong tất cả các mùa Táo quân?

Phương Anh |

Táo quân là chương trình đặc biệt được Đài THVN gửi tới khán giả mỗi tối 30 Tết. Suốt chặng đường đã qua, các nghệ sĩ cũng như ê-kíp thực hiện chương trình Táo quân không ngừng sáng tạo để mang tới món ăn tinh thần không thể thiếu mà đầy tươi mới vào buổi tối cuối cùng của năm âm lịch.

Hàng nghìn vé xe miễn phí của Công đoàn đến tay công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Tết Giáp Thìn năm 2024, các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều chuyến xe miễn phí đưa công nhân khó khăn về quê đón Tết.

Xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư dịp kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng

Vương Trần |

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật vừa xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đời bi kịch của bị hại vụ lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Nhiều bị hại trong vụ án lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu hiện rơi vào tình cảnh khốn đốn, gia đình tan nát, vợ chồng bất hòa.

Mánh dụ người dân "sập bẫy" lừa đảo tập đoàn Sen Tài Thu

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Nhiều bị hại cho biết, đầu tư vào Sen Tài Thu do tin lời mời chào của tư vấn viên một số ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính… nơi họ đang là khách hàng.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".