Các đối tượng bị khởi tố bao gồm: Đặng Đình Văn (SN 1998); Nguyễn Thanh Việt (SN 1994); Nguyễn Thị Nhuận (SN 1976) và Phạm Ngọc Tuấn (SN 1983) cùng trú tại xã Quảng Sơn.
Trước đó, trong các ngày 12 - 13.7.2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đắk Glong đã tiến hành triệt xóa 2 nhóm tội phạm hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn xã Quảng Sơn với mức lãi suất cho vay dao động từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.
Kết quả điều tra xác định, vào ngày 26.9.2022, Đặng Đình Văn và Nguyễn Thanh Việt đã cho bà H và chị L vay số tiền 500 triệu đồng với lãi suất lên đến 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày và yêu cầu thế chấp 1 mảnh đất rẫy rộng khoảng 1,3ha trồng cà phê ở thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn của nhà bà H.
Việc thế chấp rẫy để vay tiền được che đậy bằng hợp đồng sang nhượng đất giữa Văn và bà H. Khi giao tiền, các đối tượng đã lấy trước số tiền lãi là 67,5 triệu đồng/45 ngày. Trong thời gian cho vay, từ 26.9.2022 đến 17.1.2023, Văn và Việt đã lấy tổng số 172 triệu đồng tiền lãi của chị L.
Cũng với thủ đoạn tương tự, vào ngày 10.1.2023, Nguyễn Thị Nhuận và Phạm Ngọc Tuấn đã cho anh S vay số tiền 170 triệu đồng với mức lãi suất lên đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.
Ngoài ra, Nhuận và Ngọc còn buộc anh S phải thế chấp 1 mảnh đất rẫy đã trồng cà phê rộng khoảng 1ha tại xã Quảng Sơn. Việc thế chấp rẫy để vay tiền cũng được che đậy bằng hợp đồng sang nhượng đất giữa Tuấn và bố mẹ anh S.
Khi giao tiền, các đối tượng cũng đã lấy trước số tiền lãi là 25,5 triệu đồng/30 ngày. Sau đó, anh S tiếp tục vay thêm của Tuấn, Nhuận số tiền 45 triệu đồng với mức lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày. Từ ngày 11.1.2023 đến 14.4.2023, Nhuận và Tuấn đã lấy gần 100 triệu đồng tiền lãi từ anh S.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
