Theo điều tra, tháng 12.2016, đối tượng Thành đưa bà Tẩy đến bãi gỗ (gỗ xẻ hộp dài 3m, đường kính từ 22 - 43cm và khối lượng khoảng 25m3, được khai thác từ Campuchia) đang được tập kết tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, thuộc địa phận quản lý của Đồn Biên phòng 767 (còn gọi Đồn Biên phòng Tuy Đức, tại xã Đắk Bu Sor, huyện Tuy Đức).
Sau khi thỏa thuận bằng miệng mua bán số gỗ trên với giá 195 triệu đồng, bà Tẩy đưa trước cho Thành 40 triệu đồng để lo phương tiện bốc gỗ và hợp thức hóa giấy tờ số gỗ trên.
Theo đó, số gỗ trên sẽ được vận chuyển bằng đường bộ về TPHCM và sau đó vận chuyển bằng đường thủy từ TPHCM đến Hải Phòng.
Ngày 23.12.2016, bà Tẩy thuê xe Container BKS 51C-78151 chở số gỗ nói trên về TPHCM.
Khi chiếc xe Container chở gỗ lậu chạy đến địa bàn xã Đắk Bu Sor, thì bị Công an huyện Tuy Đức phát hiện và bắt giữ.
Cùng trong ngày 23.12.2016, Phí Văn Thành mua hơn 24m3 gỗ tạp của bà Nguyễn Thị Thủy (Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất -Thương mại - Dịch vụ Thu Hà, ở tỉnh Bình Phước) với người mua hàng mang tên Trần Thị Tẩy (Xí nghiệp thương binh 22-12, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) kèm theo hóa đơn, bảng kê lâm sản của Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Thành làm hợp đồng mua gỗ với Công ty Thu Hà để vận chuyển về Hải Phòng bằng xe tải BKS 47C-05547, nhưng lại vận chuyển số gỗ trên về tỉnh Đắk Lắk để bán.
Thành nói dối xe tải BKS 47C-05547 bị hỏng và yêu cầu bà Thủy lập lại bảng kê lâm sản thay đổi phương tiện vận chuyển gỗ sang xe container đầu kéo BKS 51C-78151.
Sau đó, bà Thủy làm tờ trình gửi Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đăng làm lại bảng kê lâm sản mới như yêu cầu của Thành. Thành sử dụng hóa đơn và bảng kê lâm sản mới này hợp thức hóa lô gỗ bán cho bà Tẩy tại huyện Tuy Đức.
