Đại án tại Ngân hàng Đông Á: Khởi tố ông Trần Phương Bình và 9 bị can

Cường Ngô |

Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DAB) cùng 9 cán bộ khác bị khởi tố tội Vi phạm quy định hoạt động ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C03) điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Đến nay đã kết thúc điều tra giai đoạn I, truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh, tổng thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng. Quá trình điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, ngày 24.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can, cụ thể như sau:

Khởi tố 5 vụ án và khởi tố 10 bị can, gồm: Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch; Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Phòng tín dụng DAB Sở giao dịch;  Phạm Huy Luận, Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh; Vũ Đức Dũng, Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Bảo Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh; Phạm Chiến Quốc, Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015; liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc Nhóm Hiệp Phú Gia, Nhóm Nguyễn Thị Ngọ, Nhóm Tân Vạn Hưng, Nhóm Đồng Tiến và Nhóm M & C.

Khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn, ngày 25.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can nêu trên. 

Quá trình thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.

6 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; hiện nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Vũ “Nhôm” mất ngủ 7 tháng 13 ngày vì cáo buộc chiếm hơn 200 tỉ của Ngân hàng Đông Á

Trường Sơn |

Sáng nay (30.11), TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB). Sau 2 ngày cách ly, HĐXX bắt đầu xét hỏi bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) về cáo buộc chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng của DAB trong phi vụ mua 60 triệu cổ phần.

Xét xử đại án Ngân hàng Đông Á: "Xài" tiền ngân hàng như của nhà mình

Ngô Nguyên |

Đó là lời thừa nhận của bị cáo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng Phòng Ngân quỹ Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á-DAB), tại phiên thẩm vấn sáng ngày 29.11, xét xử đại án thiệt hại  3.608 tỉ đồng tại DAB, liên quan Vũ "nhôm". 

Cách ly Vũ “nhôm”, tòa xét hỏi nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á

T.S |

Tiếp tục phiên xét xử đại án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB), sáng nay (28.11), bị cáo Phan Văn Anh Vũ và một bị cáo khác được cách ly khỏi phòng xử để Hội đồng xét xử (HĐXX) xét hỏi ông Trần Phương Bình – nguyên Tổng Giám đốc DAB.

PODCAST: Giờ thứ 9 - Người hàng xóm kỳ lạ (phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Vợ chồng tôi cũng không biết vì sao người hàng xóm thường ngồi ở bậc thềm nhà tôi. Bà bảo, bà thích ngồi ở đó rồi không nói thêm gì nữa… Người hàng xóm bí ẩn này là ai? Câu trả lời có trong phần 2 của podcast Giờ thứ 9 ngày hôm nay.

Liverpool giành thêm 3 điểm, Premier League rực lửa đến ngày cuối

ĐẶNG NGỌC SƠN |

Thủng lưới sớm nhưng Liverpool đã chứng tỏ được bản lĩnh để ngày cuối cùng của Premier League thực sự máu lửa…

Dự báo thời tiết 18.5: Miền Bắc sáng sớm mát mẻ, ngày tiếp tục tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.5, miền Bắc đêm và sáng sớm trời mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất khoảng 20 - 22 độ C. Ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 28 - 30 độ C. 

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 17.5: Việt Nam vượt mốc 100 HCV

Chi Trần |

Tính đến 22h00 ngày 17.5, đoàn thể thao Việt Nam đã có hơn 100 huy chương vàng tại SEA Games 31, dẫn đầu bảng tổng sắp, bỏ xa Thái Lan 58 huy chương vàng. 

Chứng khoán: VN-Index bật tăng từ vùng đáy, có thể lấy lại mốc 1.350 điểm

Thế Lâm |

Đó là nhận định của Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) về phiên giao dịch ngày 17.5, từ đó cũng đưa ra dự báo tích cực về thị trường trong những phiên giao dịch tới.

Vũ “Nhôm” mất ngủ 7 tháng 13 ngày vì cáo buộc chiếm hơn 200 tỉ của Ngân hàng Đông Á

Trường Sơn |

Sáng nay (30.11), TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB). Sau 2 ngày cách ly, HĐXX bắt đầu xét hỏi bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) về cáo buộc chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng của DAB trong phi vụ mua 60 triệu cổ phần.

Xét xử đại án Ngân hàng Đông Á: "Xài" tiền ngân hàng như của nhà mình

Ngô Nguyên |

Đó là lời thừa nhận của bị cáo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng Phòng Ngân quỹ Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á-DAB), tại phiên thẩm vấn sáng ngày 29.11, xét xử đại án thiệt hại  3.608 tỉ đồng tại DAB, liên quan Vũ "nhôm". 

Cách ly Vũ “nhôm”, tòa xét hỏi nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á

T.S |

Tiếp tục phiên xét xử đại án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB), sáng nay (28.11), bị cáo Phan Văn Anh Vũ và một bị cáo khác được cách ly khỏi phòng xử để Hội đồng xét xử (HĐXX) xét hỏi ông Trần Phương Bình – nguyên Tổng Giám đốc DAB.