Tại toà hôm 28.8, trong quá trình thẩm vấn, nhiều bị cáo khai đã chuyển cả chục tỷ đồng cho những nhân vật “VIP” được cho liên quan đến khoản chi lãi ngoài của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) khi chăm sóc khách hàng.
Trong phiên 8.9, HĐXX đã yêu cầu thư ký phiên toà phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về Kinh tế và quản lý chức vụ (C46, Bộ Công an) triệu tập nhiều chức sắc của OceanBank, gồm Trần Thanh Quang – cựu Phó tổng giám đốc OceanBank, Trần Thị Kim Chi – Phó giám đốc OceanBank Chi nhánh Hải Phòng, Lê Thị Thoa – Phó giám đốc OceanBank Chi nhánh Hà Nội (chức vụ tại thời điểm xảy ra vụ án). Ngoài ra, HĐXX còn yêu cầu triệu tập đại diện của Liên doanh Dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro) vì những thông tin liên quan đến các khoản chi ngoài.
Cụ thể, theo lời khai của bị cáo Nguyễn Minh Thu – cựu Phó tổng OceanBank, ông Trần Thanh Quang được phân công điều hành 3 khối khách hàng của OceanBank, có khối khách hàng cá nhân. Trong khi đó, bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang – cựu Giám đốc Khối khách hàng cá nhân khai không chỉ đạo trực tiếp khối chăm sóc khách hàng. Và để làm rõ câu chuyện có hay không chỉ đạo chi lãi ngoài từ ông Trần Thanh Quang, HĐXX đã quyết định triệu tập.
Với đại diện của Vietsovpetro, tại phiên xử, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – cựu Tổng giám đốc OceanBank khai Nguyễn Hữu Tuyến – cựu Tổng giám đốc Vietsovpetro cùng Võ Quang Huy – Kế toán trưởng của Vietsovpetro đã nhận tiền chi lãi ngoài khoảng 10 lần từ ông Sơn.
Cũng là nội dung liên quan đến các khoản chi lãi ngoài, ở phiên xử ngày 7.9, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) – Ninh Văn Quỳnh đã bị triệu tập đến toà. Trước đó, Nguyễn Xuân Sơn khai đã đưa 30 đến 40 tỷ đồng cho ông Quỳnh (hồi còn là Kế toán trưởng PVN). Trong khi đó, hôm 1.9, ông Quỳnh đã “vào vai” bị can ở một vụ án đặc biệt nghiêm trọng khác.
Gần đây nhất, phiên xử hôm qua (9.9), HĐXX đã quyết định triệu tập 4 nhân vật “chóp bu” của Cty Lọc hoá dầu Bình Sơn, gồm Nguyễn Hoài Giang – Chủ tịch HĐTV; Đinh Văn Ngọc – cựu Tổng giám đốc; Vũ Mạnh Tùng – Phó Tổng giám đốc và Phạm Xuân Quang – Kế toán trưởng. 4 người này được cho đã nhận khoảng 19 tỷ đồng từ OceanBank liên quan đến các khoản chi lãi ngoài.
Như vậy, sau 10 ngày khai toà đại án OceanBank, HĐXX đã quyết định triệu tập 10 người đến toà. Tất thảy 10 người nói trên đều được cho liên quan đến các khoản chi lãi ngoài từ OceanBank, họ đến toà để làm rõ nội dung này, sau khi các bị cáo khai đã chuyển hàng chục tỷ đồng “làm quà”.
