Trong đại án Việt Á, ngoài các lãnh đạo Bộ, ngành ở Trung ương sai phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã làm rõ nhiều cán bộ ở địa phương có hành vi vi phạm pháp luật như: tỉnh Hải Dương, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bình Dương.
Theo C03, thời điểm cuối tháng 4.2021 đến tháng 6.2021, sau khi dự các cuộc họp bàn về việc xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Bình Dương, Phan Quốc Việt chỉ đạo Lê Trung Nguyên - nhân viên vùng của Công ty Việt Á, thông báo cho Phan Tôn Noel Thảo - Kế toán trưởng tính toán chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng, để bồi dưỡng cho các cá nhân ở CDC và Sở Y tế Bình Dương.
Thảo đã tính tỉ lệ chi, đưa lên nhóm "Duyệt chi VA" được Việt duyệt chi. Cụ thể, tỉ lệ tổng mức 20%, trong đó ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương 7%, Danh - Giám đốc CDC Bình Dương 5%, Lê Thị Hồng Xuyên - nhân viên phòng xét nghiệm 5%, Tiêu Quốc Cường - cựu Kế toán Sở Y tế Bình Dương 3%.
Sau đợt tính lần thứ hai, Việt có bàn bạc với Thảo chốt 3% cho Cường và chi thêm cho nam kế toán này tỉ lệ cắt từ ông Chương. Nguyên do, Cường cho Việt biết, ông Chương không giúp gì cho Công ty Việt Á.
Theo chỉ đạo, Nguyên cầm tiền chi cho ông Chương 60 triệu đồng bằng tiền mặt tại quán cà phê (tuy nhiên, Chương không thừa nhận việc nhận tiền từ Nguyên). Lần hai vào khoảng giữa tháng 11.2021, Nguyên gặp Chương đưa tiền song vị Giám đốc Sở này không nhận.
Tiếp đó, Nguyên chi cho Tiêu Quốc Cường 3 lần tổng cộng hơn 1,2 tỉ đồng, đều ở các quán cà phê khác nhau.
Nguyên cũng chi cho Xuyên 2 lần, tổng cộng hơn 1 tỉ đồng.
Nguyên cũng gặp trực tiếp Nguyễn Thành Danh - Giám đốc CDC Bình Dương để chi tiền nhiều lần song ông Danh đều không nhận.
Ông Danh khai, khi Nguyên tới đưa tiền đã không nhận vì bản thân sắp về hưu, không muốn liên quan đến tiền bạc, hoa hồng.
Số tiền Danh, ông Chương không nhận, Nguyên báo cáo với Phan Quốc Việt và được chỉ đạo liên hệ với Thảo nộp vào tài khoản ngân hàng của một cá nhân, tổng số tiền 4,2 tỉ đồng.
Theo C03, các khoản chi tiền trên, Nguyên không thoả thuận với các cá nhân mà thực hiện theo chỉ đạo của Phan Quốc Việt.
Các bị can Xuyên và Cường thừa nhận việc nhận tiền từ Nguyên. Trong đó, bị can Xuyên cho rằng, Nguyên đưa tiền là để cảm ơn đã hỗ trợ việc CDC Bình Dương mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á và các bên không có việc thoả thuận hay hứa hẹn gì.
Bị can Cường khai, trước khi nhận tiền từ Nguyên, không có thoả thuận về việc Công ty Việt Á phải chi lại % cho mình.
Hiện Cường và Xuyên đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền vào tài khoản tạm giữ của C03.
Mặc dù không nhận tiền từ Việt Á, song liên quan đến việc mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bình Dương, C03 xác định Nguyễn Thành Danh có những sai phạm trong đấu thầu.
Cụ thể, từ tháng 2-10.2021, bị can đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền soạn 13 công văn xin tạm ứng kit test COVID-19 của Công ty Việt Á, kit tách chiết và vật tư tiêu hao khác của Công ty VNDAT để CDC Bình Dương sử dụng trước và cam kết thanh toán sau.
Bị can Danh đã chỉ đạo một số nhân viên hợp thức hoá thủ tục hồ sơ 5 gói thầu và ký 7 hợp đồng để Công ty Việt Á trúng thầu theo giá do công ty này đưa ra.
Danh thừa nhận có sai phạm về quá trình thực hiện hợp thức hoá hồ sơ thầu cũng như thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
