Qua công tác nghiệp vụ, Công an TPHCM phát hiện băng nhóm tội phạm do đối tượng Ngô Tấn Đạt (SN 1981, ngụ Phường 6, Quận 10) cầm đầu, hoạt động buôn lậu điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về Việt Nam qua đường bộ để cất giấu, tiêu thụ tại địa bàn TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác.
Sau thời gian theo dõi, ngày 26.10, Công an TPHCM tiến hành bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Giang (Sinh năm 1986, ngụ chung cư Tara, số 1A, đường Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8) khi đang nhận các thùng xốp chứa điện thoại di động nhập lậu để vận chuyển vào kho hàng tại địa chỉ số 157 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8.
Tiến hành khám xét kho hàng trên, Công an phát hiện, thu giữ 3.948 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone các loại, 3 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay, 20 thiết bị định vị (ước tính trị giá khoảng 30 tỉ đồng) và các đồ vật, tài liệu có liên quan.
Căn cứ lời khai của Giang, việc nhận và cất giấu số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, nhập lậu theo chỉ đạo của đối tượng Ngô Tấn Đạt, Công an TPHCM đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và triệu tập Đạt để làm rõ hành vi phạm tội.
Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 12.2021, Đạt đã móc nối với đối tượng người nước ngoài (chưa rõ lai lịch, sống tại Campuchia) hình thành đường dây buôn lậu điện thoại di động các loại từ Campuchia về Việt Nam cho Đạt tiêu thụ.
Giang có nhiệm vụ nhận hàng từ nhóm đối tượng của Bảo và Nguyễn Việt Dũng để cất giấu tại kho hàng địa chỉ số 157 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8 và đi giao điện thoại theo chỉ đạo của Đạt. Truy xét các đầu mối tiêu thụ của Đạt, bước đầu Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là nơi giao hàng của các đối tượng, qua đó thu giữ nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan.
Đáng nói, Đạt sử dụng thủ đoạn chuyển tiền VNĐ thành tiền điện tử USDT để thanh toán tiền hàng cho đối tượng người nước ngoài.
Đến thời điểm bị bắt, trong đường dây này, các đối tượng đã vận chuyển trót lọt trên 22.000 điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại… ước tính giá trị khoảng 300 tỉ đồng.
Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng, gồm Ngô Tấn Đạt và Nguyễn Văn Giang, về tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Đồng thời, CATP cũng khẩn trương truy xét các đối tượng còn lại để tiếp tục củng cố, làm rõ hành vi đồng phạm về tội “buôn lậu”.
