Chiều 11.2, trả lời PV Lao Động, một lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) - Công an tỉnh Thái Bình xác nhận, cuối năm 2021, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã giao PC01 Thái Bình tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ đơn thư tố giác của công dân về hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra tại địa bàn huyện Tiền Hải.
Quá trình điều tra, PC01 Thái Bình phát hiện Nguyễn Thị Nhật (54 tuổi, trú tại KĐT Trái Diêm, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải) có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại địa bàn huyện Tiền Hải.
Ngày 11.1.2022, PC01 Thái Bình đã triệu tập Nguyễn Thị Nhật và một số đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ. Theo hồ sơ vụ án, bước đầu cơ quan điều tra xác định: Từ khoảng tháng 10.2017 đến tháng 5.2018, Nhật đã cho anh N.H.C (37 tuổi ở TP.Hà Nội) vay tiền nhiều lần, với tổng số tiền là 550 triệu đồng, lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương với 180%/năm).
Mức lãi suất như vậy gấp 9 lần so với mức lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 207 triệu đồng. Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình sau đó đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhật về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại điều 201, Bộ luật Hình sự" .
Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can đối với Lý Trung Vương (44 tuổi, trú tại thôn Đại Hữu, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải) là đồng phạm với Nguyễn Thị Nhật.
Chưa dùng lại ở đó, quá trình mở rộng điều tra, cơ quan điều tra còn xác định được: Từ tháng 6.2018 đến tháng 12.2018, Lê Văn Long (28 tuổi, trú tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải) cho anh C vay số tiền 110 triệu đồng, với lãi suất thỏa thuận là 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, thu lợi bất chính hơn 42 triệu đồng. Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình sau đó tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Long về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hiện, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định pháp luật.
