Kết thúc phiên toà chiều 12.6, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Chiến 10 năm 6 tháng tù về 2 tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Giữ người trái pháp luật".
6 bị cáo khác bị tuyên từ 8 năm 9 tháng đến 10 năm 6 tháng cùng về các tội danh trên.
Theo cáo buộc, năm 2018, bị cáo Nguyễn Thị Chiến (61 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) nhiều lần cho bà Ngô Thị C (50 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vay tiền, lãi suất theo thỏa thuận.
Từ tháng 1.2018-9.2019, bị cáo Chiến cùng con trai chuyển cho bà C gần 5,2 tỉ đồng để nhờ mua đất. Khi giao tiền, bà C có ký nhận vào sổ của bị cáo Chiến.
Thời gian sau, không thấy bà C tìm được đất và không trả lại tiền, mẹ con bị cáo Chiến đã nhiều lần đòi nhưng không được.
Khoảng cuối tháng 9.2021, Chiến đã nhờ Nguyễn Đức Huệ (34 tuổi, ở Phú Thọ) - người làm thuê, trông nhà cho mình, thuê người để đòi nợ giúp.
Huệ lên mạng xã hội Facebook tìm và thấy Công ty thu hồi nợ xấu Tuấn Tổng nên gọi điện thoại thì gặp Trịnh Văn Thạo (33 tuổi, ở Hà Nội) trực máy.
Qua trao đổi, Thạo hẹn gặp Chiến và Huệ ngày 9.10.2021. Tới gặp cùng Thạo có Mai Văn Sự (46 tuổi, ở Nam Định), Hồ Sỹ Lương (33 tuổi, ở Hà Nội).
Sự nói cần việc uỷ quyền và thông tin nội dung: "Sẽ đến nhà người ta đợi đến khi trả thì mới về, cô phải hỗ trợ cháu chi phí ăn uống, đi lại" và bị cáo Chiến đồng ý.
Ngày 12.10.2021, Chiến ký hợp đồng uỷ quyền đòi nợ cho Sự. Ngay hôm sau, Sự cùng Lương đến nhà bà C ở quận Nam Từ Liêm để đòi nợ.
Khi biết bà C có nhà, Sự gọi điện cho Chiến đến cùng giấy vay nợ. Theo đó, Sự yêu cầu bà C trả tiền. Lúc đó, bà C nói đã trả hết nợ, chỉ còn 116 triệu đồng và 6 chỉ vàng.
Cùng với đó, bà C gọi điện báo Công an phường Đại Mỗ. Cơ quan công an lập biên bản và yêu cầu các bên giải quyết tranh chấp nợ nần theo quy định pháp luật, song Sự và Lương không chấp hành theo.
Rạng sáng 14.10.2021, Sự và Lương đi ôtô đến nhà bà C, đỗ chắn trước cửa để không cho gia chủ rời đi. Tiếp đó, cả hai chỉ đạo Lê Minh Đức (33 tuổi), Phan Hữu Việt (28 tuổi)... chia làm hai ca ngày và đêm để trông giữ bà C.
Nhiệm vụ của cả nhóm là ngăn cản không cho ai vào nhà bà C, không để bà này ra khỏi cửa, nếu có ra thì yêu cầu trả tiền. Sự còn gửi ảnh của bà C cho Huệ đem đi rửa và in dòng chữ: "Lừa đảo chuyên nghiệp Ngô Thị C...", dán lên tường nhà và các căn hộ xung quanh.
Lương gọi điện thoại để Chiến đưa 20 triệu đồng rồi chia cho mỗi thành viên trong nhóm trông giữ 1 triệu/người.
Chiều 16.10.2021, bà C gọi taxi ra ngoài liền bị Sự giữ lại và yêu cầu giải quyết xong khoản nợ mới được đi. Nhóm còn lại cũng đứng chắn xung quanh không cho gia chủ rời nhà.
Đúng lúc đó, lực lượng công an tuần tra qua và phát hiện nhóm người này có hành vi giữ bà C trái pháp luật, nên đưa về trụ sở giải quyết.
Tại cơ quan điều tra, Chiến và con trai khai đưa số tiền trên để nhờ bà C mua đất. Tuy nhiên, bà C không mua đất mà đem cho người khác vay lấy lãi.
Cơ quan điều tra đã triệu tập bà C đến làm việc, song người phụ nữ này không tới. Do đó, cơ quan chức năng chưa làm rõ được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà C.
Ngày 6.1, cơ quan điều tra đã tách hành vi, tài liệu liên quan đến việc bà C nhận hơn 5 tỉ đồng để tạm đình chỉ, khi có căn cứ sẽ phục hồi giải quyết sau.
Bà C từng có lời khai, vay tiền của mẹ con bị cáo Chiến. Sau đó, bà C cho một số người khác vay lại.
Một lần nữa, theo cơ quan chức năng, do không triệu tập được những người vay tiền nên chưa làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của bà C. Vụ việc này được tách rút hồ sơ, xử lý theo quy định.
