Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2009 - 2013, bà Châu Thị Thu Nga và các bị cáo được bà ủy quyền đã ký 752 hợp đồng góp vốn trái quy định, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng với cam kết sẽ bàn giao 752 căn hộ tại dự án B5 Cầu Diễn, song không thực hiện được. Nhiều khách hàng đã đến đòi lại tiền và bà Nga đã trả lại hơn gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng, còn lại đã sử dụng hết số tiền hơn 348 tỷ đồng.
Bị cáo Nga được xác định giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội và là người sử dụng hết số tiền chiếm đoạt được. 9 bị cáo còn lại đều là nhân viên dưới quyền của Nga, có hành vi giúp sức.
Tuy nhiên, trong phiên tòa, 9 đồng phạm đều không đồng tình với cáo buộc và cho rằng chỉ là người làm công ăn lương và làm theo chỉ đạo của bà Nga. Còn bị cáo Châu Thị Thu Nga thì luôn khẳng định trước tòa là không lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thậm chí còn kêu oan và vụ án còn nhiều điều cần làm sáng tỏ, đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Đại diện VKS vẫn khẳng định có đủ căn cứ xác định bị cáo Nga và 9 cán bộ dưới quyền có hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của khách hàng. Cơ quan công tố giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như nội dung cáo trạng.
Ngày 9.10, VKS đã đề nghị trước HĐXX mức án chung thân đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga.
Đối với 9 bị cáo là đồng phạm, VKS đề nghị:
4 bị cáo nguyên là Phó Tổng Giám đốc Housing Group đề nghị: Phạt Nguyễn Trường Sơn 7-8 năm tù, phạt Lê Hồng Cương 7-8 năm tù, phạt Nguyễn Vũ Hùng 36-42 tháng tù, phạt Phan Thanh Tuyên 30-36 tháng tù.
2 bị cáo nguyên là Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Housing là: Nguyễn Thị Tình phạt 8-9 năm tù, Lưu Thị Thúy phạt 4-5 năm tù.
Còn các bị cáo khác, Viện kiểm sát đề nghị mức án: Phạm Thị Thu Hạnh (nguyên Kế toán trưởng Housing Group) phạt từ 4-5 năm tù, Đinh Phúc Tiếu (nguyên Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Housing Group) phạt 36-42 tháng tù, Đoàn Thanh Thủy (nguyên quyền Kế toán trưởng Housing Group) từ 3-4 năm tù.
Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.
Áp dụng điều 42 của Bộ luật Hình sự, Viện kiểm sát đề nghị Tòa án nhân dân TP Hà Nội buộc bị cáo Châu Thị Thu Nga phải bồi thường cho các bị hại số tiền là hơn 348 tỷ đồng, trừ số tiền hơn 2,4 tỷ đồng mà cơ quan điều tra thu giữ.
