Theo đó, đò sắt mang biển kiểm soát QN- 5820 do Hoàng Văn Đại (sinh năm 1994, trú tại Thôn Bắc, xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái) điều khiển và là chủ phương tiện. Tại thời điểm kiểm tra, trên đò sắt đang vận chuyển khoảng 4 tấn hàng tạp các loại gồm: Đồ chơi trẻ em, thuốc Bắc (Bạch truật, sâm cau, lá dâm dương hoắc), loa cũ đã qua sử dụng. Với số hàng hóa trên, Đại không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện và nguồn gốc, xuất xứ.
Qua khai thác ban đầu, Hoàng Văn Đại khai nhận toàn bộ hàng hóa trên Đại thu mua bên chợ TP. Đông Hưng (Trung Quốc) sau đó vận chuyển qua sông biên giới về Việt Nam để bán kiếm lời.
