Theo điều tra, Nhật không có giấy phép kinh doanh về buôn bán pháo quốc phòng nhưng đã đăng trên mạng xã hội Facebook về việc mình "bán pháo quốc phòng với giá hợp lý". Sau đó, anh N.Q.H (24 tuổi, trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã đặt mua của Nhật 250 hộp pháo với giá 79.000.000 đồng bằng hình thức chuyển khoản trước cho Nhật.
Tuy nhiên khi nhận đủ tiền, Nhật đã sử dụng tiêu xài cá nhân rồi chặn mọi liên lạc của anh H.
Sau nhiều lần gọi điện và tìm đến Nhật để đòi tiền nhưng không được, biết mình đã bị lừa nên anh H đã làm đơn tố cáo đến Công an huyện Hương Sơn.
