Theo hồ sơ điều tra, khoảng tháng 1.2022, Học bắt đầu làm việc tại một công ty bất động sản có trụ sở nằm ở đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.Đà Nẵng).
Vì làm việc tốt nên Học được bổ nhiệm làm trưởng phòng và được đồng nghiệp tin tưởng. Tuy nhiên, người này thường xuyên tham gia đánh bạc online.
Đến tháng 4.2022, do thua lỗ nên Học nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người làm cùng công ty.
Để thực hiện hành vi, Học nói với các đồng nghiệp trong công ty là mình có mối quan hệ với các lãnh đạo và người làm trong lĩnh vực ngân hàng tại TP.Hồ Chí Minh nên biết nhiều thông tin về các nguồn nhà giá thấp (chủ nhà bán với giá thấp hơn mức định giá của ngân hàng) hoặc nhà bị ngân hàng phát mãi tại TP.Hồ Chí Minh.
Học rủ một số đồng nghiệp tham gia góp vốn để mua những căn nhà này, đồng thời đưa ra mức lợi nhuận 3% trên tổng giá trị của sản phẩm nhà. Học hứa hẹn giá trị nhà càng cao thì số lợi nhuận thu về càng lớn.
Nhiều người đã góp vốn cho Học theo thỏa thuận từ 30 - 40 triệu đồng. Ban đầu, đối tượng này trả đúng hạn và số tiền hoa hồng như cam kết.
Tin tưởng Học, những người này tiếp tục góp tiền đầu tư vào những bất động sản tiếp theo với số tiền góp vốn tăng dần theo thời gian, có trường hợp lên đến 1 tỉ đồng.
Đến tháng 9.2022, Học không thực đúng cam kết (chậm trả hoặc không trả tiền), và tìm nhiều lý do để né tránh. Học hứa đến ngày 10.12.2022 sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền cho những người tham gia đầu tư nhưng không thực hiện.
Cơ quan điều tra bước đầu xác định Học lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5 người với số tiền lên tới hơn 16 tỉ đồng.
Bị can khai nhận dùng số tiền trên để đánh bạc và tiêu xài cá nhân.
