Ngày 9.6, VKSND TP Hồ Chí Minh đã phê chuẩn lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Trần Tiến Thành (sinh năm 1988), Trần Tiến Đạt (sinh năm 1995, em Thành), Lương Triều Vỹ (sinh năm 2001) cùng 9 người khác về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".
Liên quan đến vụ án, Công an TPHCM cũng tạm giam Lê Thị Duyên (sinh năm 1996, ngụ Quận 12) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, vào chiều 29.5, trước cổng một chung cư ở phường Phước Long B (Thành phố Thủ Đức), các trinh sát Công an TP Hồ Chí Minh đã thu giữ của Lương Triều Vỹ một thùng tài liệu nghi giả. Từ lời khai của Vỹ, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm tra nơi ở của các "chân rết" khác.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, công an thu giữ hơn 450 giấy tờ, trong đó có chứng minh nhân dân, bằng cấp các loại, chứng chỉ đào tạo, hành nghề, giấy phép lái xe môtô, ôtô, giấy ra viện, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân... 20 con dấu cùng nhiều tang vật khác.
Trần Tiến Thành khai lên mạng đặt mua bằng lái xe giả và thấy việc làm giả giấy tờ dễ dàng nên đã nảy sinh ý định làm giả các giấy tờ để bán kiếm lời. Cuối năm 2022, Thành thuê nhà ở Thành phố Thủ Đức để thực hiện hành vi trái pháp luật và thuê thêm người phụ việc.
Thành lên mạng mua nhiều file tài liệu giả, trong đó có cả sổ tiết kiệm ngân hàng giả, sau đó cho người quảng cáo trên mạng xã hội. Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm Thành thu lợi bất chính từ 720 triệu đến 900 triệu đồng.
Sau khi Thành bị công an triệu tập, Trần Tiến Đạt (em Thành) đã liên hệ Lê Thị Duyên nhờ "chạy án". Duyên ra giá 1 tỉ đồng và Thành đã chuyển đủ số tiền này. Tuy nhiên, sau đó Trần Tiến Thành vẫn bị công an bắt. Khi bị mời lên lấy lời khai, Đạt đã khai việc Duyên lừa chiếm đoạt 1 tỉ đồng.
Công an TP Hồ Chí Minh triệu tập Lê Thị Duyên lên làm việc thì Duyên thừa nhận đã nhận 1 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân chứ không giúp được anh em Thành. Xác định Duyên có dấu hiệu lừa đảo, sau khi củng cố hồ sơ, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Lê Thị Duyên.
