Ngày 19.4, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho hay đã triển khai 3 Tổ công tác đồng loạt tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với: Đặng Văn Lĩnh (SN 1985), Lê Minh Điệp (SN 1991) cùng thường trú xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc và Đặng Văn Hùng (SN 1981) thường trú xã Cửa Dương, TP Phú Quốc cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tổ công tác cũng đã tiến hành khám xét các địa điểm liên quan của những đối tượng, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Công an TP Phú Quốc - Trưởng ban chuyên án trực tiếp chỉ đạo việc bắt giữ đối tượng, khám xét nơi ở của Đặng Văn Lĩnh tại phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
Thông tin ban đầu, vào tháng 11.2021, Điệp, Lĩnh, Hùng có mối quan hệ thân thiết với nhau (Điệp là em vợ của Lĩnh, còn Hùng là anh trai của Lĩnh), cùng nhau mở Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ (gọi tắt là Công ty LHĐ). Công ty do Điệp làm Giám đốc với ngành nghề môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản; Lĩnh, Hùng là thành viên, văn phòng công ty đặt ở phường Dương Đông, TP Phú Quốc.
Từ năm 2021 đến năm 2022, 3 đối tượng đã tiến hành đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương và ấp 3, xã Cửa Cạn (TP Phú Quốc), ngoài ra còn lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài.
Sau đó, các đối tượng đã tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, dựng cột điện, kéo đường điện,... trái phép trên các thửa đất, rồi tiến hành thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy, tự đặt tên là Dự án Khu dân cư K8, Dự án Khu dân cư Cửa Cạn...
Các dự án đều không có thật nhưng được giới thiệu, quảng cáo, chào bán các lô nền, đất cho khách hàng với hình thức mua bán là lập vi bằng của các Văn phòng thừa phát lại tại TP Phú Quốc, nhằm thu lợi bất chính. Toàn bộ quá trình có sự phân công vai trò cụ thể của từng đối tượng.
Thời điểm phân lô bán các nền đất cho khách hàng, ngoài các thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng là đất trồng cây lâu năm, còn có đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất suối, đất rừng đặc dụng do Nhà nước và Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý.
Khi phân lô bán nền thì các thửa đất chưa thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các đối tượng do mới chỉ đặt cọc hoặc đã ký công chứng quyền sử dụng đất cho người khác.
Thậm chí có thửa đất các đối tượng tự lấn chiếm đất suối do Nhà nước quản lý, đất rừng do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý; có thửa đất khi đã phân lô bán nền cho khách hàng nhưng các đối tượng lại ký công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác.
Các đối tượng đã phân lô bán nền cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỉ đồng. Trong đó, Khu đất phân lô bán nền tại ấp 3, xã Cửa Cạn (gọi là Dự án Khu dân cư Cửa cạn), các đối tượng chia làm 3 khu, phân thành hơn 1.700 lô nền đất bán được với số tiền trên 215 tỉ đồng.
Còn đối với Khu đất phân lô bán nền tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương (gọi là Dự án Khu dân cư K8), các đối tượng phân thành 209 lô nền đất, bán được số tiền là hơn 40 tỉ đồng. Tổng cộng số tiền bán được ở 2 khu đất trên là hơn 255 tỉ đồng.
Ngoài ra các đối tượng còn phân lô bán nền ở một số thửa đất khác trên địa bàn TP Phú Quốc.
Qua công tác điều tra còn xác định tài khoản của Lĩnh, Điệp và Hùng vào năm 2021 và năm 2022 có biến động số dư, nợ với tổng số tiền là trên 1.000 tỉ đồng, nội dung giao dịch chuyển khoản chủ yếu là mua bán đất.
Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
