Ngày 8.1, Công an quận Hà Đông, Hà Nội thông tin về việc vừa làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Nguyễn Thị Kim Dung, 45 tuổi.
Cùng với đó, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự người phụ nữ này để làm rõ hành vi trên.
Theo điều tra, dưới hình thức là đại lí vé máy bay, nhưng thực chất, Dung hành nghề cho vay lãi nặng, chuyên nhắm đến các tiểu thương và người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn ở khu vực Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội.
Triển khai kế hoạch phòng ngừa và đánh mạnh tội phạm, tệ nạn “tín dụng đen” trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán 2023, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông phát giác “trùm” tín dụng đen hoạt động mạnh ở khu vực chợ tạm phường Biên Giang, chuyên nhắm đến các tiểu thương và người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn.
Đi sâu xác minh, trinh sát hình sự Công an quận Hà Đông xác định, Dung cho vay nặng lãi dưới hình thức bốc bát họ.
Người vay khi thỏa thuận vay 10 sẽ chỉ nhận được 8, và trong vòng 40 ngày sẽ phải thanh toán tiền.
Theo đó, lãi suất Dung áp dụng lên đến 182,5%/năm.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 5.1, Cơ quan điều tra đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Thị Kim Dung.
Dung khai, từ tháng 8.2022 đến nay đã cho nhiều người vay số tiền khoảng 2 tỉ đồng.
Để tránh bị lộ diện, Dung không thuê đối tượng "anh chị", mà thường trực tiếp cho vay tiền - đòi nợ các khách hàng.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
