Theo cáo trạng, bà Phấn cùng 27 đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 6.300 tỉ đồng, trong đó, hành vi hạch toán thu – chi khống gây thiệt hại hơn 5.200 tỉ đồng và nâng giá khống nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TPHCM gây thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng.
Bà Phấn bị khởi tố bị can ngày 22.3.2017, nhưng trước đó ngày 6.3.2017, bà Phấn đã đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng, quận 7, TPHCM. Từ ngày khởi tố đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã nhiều lần đến bệnh viện xác định tình trạng bị can để hỏi cung nhưng bà Phấn luôn trong tình trạng khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời, các luật sư của bà Phấn kiến nghị hoãn hỏi cung cho đến khi sức khỏe của bà tốt hơn.
Kể từ khi khởi tố bà Phấn đến nay, Cơ quan điều tra vẫn chưa thể hỏi cung bà Phấn về các nội dung liên quan đến hành vi phạm tội, cũng như liên quan đến đơn tố giác của bà này.
Tại phần vai trò, trách nhiệm và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị can, cáo trạng nêu: Ngày 29.9.2017, bị can Phấn bị TAND TP.Hà Nội xử 17 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về cho vay…”, bà Phấn viết đơn kháng cáo (trong khi đó bà Phấn đã nằm viện từ ngày 6.3.2017 đến nay), nhiều lần Cơ quan điều tra Bộ Công an, VKSND tối cao đến bệnh viện nhưng đến nay vẫn chưa hỏi cung được bà Phấn.
“Tuy nhiên, bị can Phấn vẫn ký các đơn tố cáo, đơn kiến nghị và đơn kháng cáo, nên cần xem xét, đánh giá thái độ không hợp tác của bị can Phấn trong quá trình xét xử để quyết định hình phạt”, cáo trạng nêu.
Theo kết luận điều tra và cáo trạng, căn cứ kết quả của những lần làm việc trước đây khi bà Phấn chưa bị khởi tố bị can (năm 2015 và 2016), có sự tham gia của một bị can là kế toán Cty Phú Mỹ và luật sư của bà Phấn, thì bà Phấn đã thừa nhận sử dụng hơn 4.985 tỉ đồng.
Trong biên bản làm việc ngày 16.6.2015, bà Phấn thừa nhận sử dụng hơn 4.944 tỉ đồng, chênh lệch hơn 41 tỉ đồng do cộng thiếu khoản thu khống, trong đó, sử dụng hơn 662 tỉ đồng tất toán gốc 650 tỉ đồng và lãi 12,15 tỉ đồng của ba khoản vay của Cty Phương Trang mà bà Phấn khai sử dụng để mua cổ phần đợt tăng vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín từ 2.000 tỉ đồng lên 3.000 tỉ năm 2010. Sử dụng hơn 27 tỉ đồng trả lãi khoản vay 200 tỉ đồng của một cá nhân là V.T.T.H (thuộc Cty Phương Trang). Nhận hơn 55 tỉ đồng tiền mặt từ khoản vay 650 tỉ đồng của Cty Phương Trang, có nguồn từ 6.137 tỉ đồng tiền giải ngân 29 khoản vay của nhóm Phương Trang…
