Theo cáo trạng, từ tháng 12.2021, Thanh liên hệ với người đàn ông tên Kha Tỷ (người Campuchia, chưa rõ lai lịch) thỏa thuận mua 39 thỏi vàng 9999, mỗi thỏi 1kg với giá 58.000 USD/1kg để vận chuyển về Việt Nam bán hưởng chênh lệch.
Ngày 15.12.2021, Thanh liên hệ Huỳnh Văn Nhân (anh ruột của Thanh, hiện sống tại Phnom Penh, Campuchia) và một nam thanh niên người Campuchia tên Many (làm thuê cho Thanh tại kho chứa thuốc lá ở tỉnh Svay Rieng) đến nhà ông Kha Tỷ tại Thủ đô Phnom Penh để lấy 39kg vàng mang về nhà của Thanh tại ấp KosKbal Kondal, xã Samrong, huyện ChanTrea, tỉnh Svay Rieng, Campuchia cất giấu.
Đến 23 giờ ngày 16.12.2021, Thanh điều khiển xe mô tô đến khu vực đường biên giới Việt Nam – Campuchia thuộc ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để gặp và nhận trực tiếp từ Many 8 túi chứa 39 thỏi vàng. Nhận vàng xong, Thanh cất giấu vào cốp xe mô tô rồi điều khiển về chỗ ở tại ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Tuy nhiên, trong quá trình lưu thông về nhà, Thanh bị lực lượng Công an huyện Đức Huệ kiểm tra, bắt quả tang. Ngoài 39kg vàng, cơ quan công an còn thu giữ trên 1,5 tỉ đồng và trên 280.000 USD.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định số tiền trên 1,5 tỉ đồng là tiền kinh doanh của Thanh cùng 1 người khác không liên quan đến hoạt động tội phạm nên trả lại bị cáo. Riêng trên 280.000 USD được đưa trái phép về Việt Nam nên cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính, tịch thu tang vật.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An khẳng định, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội buôn lậu theo quy định tại khoản 4, Điều 188, Bộ luật Hình sự.
Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, bị cáo là người có 2 quốc tịch nên có cơ sở xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Thanh mức án 7 năm tù về tội buôn lậu, áp dụng hình phạt bổ sung, phạt bị cáo số tiền 50 triệu đồng.
Đối với tang vật vụ án là 39kg vàng trị giá trên 54 tỉ đồng, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.
