Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm, chiều ngày 13.8, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 23 năm tù về các tội “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Cùng bị tuyên phạt về các tội danh này còn có Phạm Tấn Lộc (sinh năm 1986) 13 năm tù; Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979) 10 năm tù.
Cũng trong phiên xét xử này, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt các bị cáo gồm: Trần Thị Tuyết Vân (sinh năm 1966) tiệm vàng Vân An 8 năm tù; Trần Thị Thảo Trang (sinh năm 1971) tiệm vàng Thảo Kim Thành 10 năm tù; Trương Thái Nguyên (sinh năm 1980) tiệm vàng Trương Hưng 10 năm tù; Dương Công Cường (sinh năm 1950) 7 năm tù; Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (sinh năm 1989) tiệm vàng Kim Ngọc Mai 7 năm tù; Nguyễn Hoàng Út (sinh năm 1971) 12 năm tù; Lê Thị Bạch Vân (sinh năm 1966) 8 năm tù cùng về tội "Buôn lậu".
Đồng thời tuyên phạt Trần Văn Hải (sinh năm 1971) 8 năm tù; Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991) 8 năm tù; Võ Văn Trung (sinh năm 1980) 12 năm tù; Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1989) 8 năm tù; Võ Minh Tâm (sinh năm 1987) 7 năm tù; Nguyễn Văn Sĩ (sinh năm 1977) 7 năm tù; Trần Hoàng Yên (sinh năm 1998) 7 năm tù; Huỳnh Công Minh (sinh năm 1991) 7 năm tù; Võ Văn Kha (sinh năm 1972) 7 năm tù; Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984) 7 năm tù; Nguyễn Hồng Cam (sinh năm 1992) 6 năm tù; Trương Văn Báo (sinh năm 1984) 8 năm tù; Đoàn Minh Phước (sinh năm 1994) 7 năm tù; Trần Thanh Liêm (sinh năm 1991) 7 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.
Riêng Trương Văn Liêm (sinh năm 1966) tiệm vàng Trương Liêm 3 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Như Lao Động đã nhiều lần thông tin, trưa 30.10.2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh), các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, đã tổ chức bắt giữ một nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép 51kg vàng (nguyên chất) từ biên giới Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại địa phận khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc, An Giang.
Lực lượng liên ngành bắt giữ được Hải cùng tang vật. Minh, Út, Phước, Trung bỏ trốn. Cùng ngày, Minh cùng Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ đến trụ sở Công an đầu thú. Kết quả giám định cho thấy số vàng có giá trị hơn 71 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, xác định trùm buôn lậu Mười Tường (Nguyễn Thị Kim Hạnh) giữ vai trò thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận vàng đem về Việt Nam. Đồng thời cũng xác định Trần Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, Trương Văn Liêm, Trương Thái Nguyên và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (sống tại Campuchia, không rõ họ, tên, địa chỉ cụ thể) chuyển về Việt Nam.
Tuốt, Hía, Pha Na thuê Nguyễn Thị Kim Hạnh vận chuyển USD và vàng giao cho Tuyết Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên; sau đó giao lại cho Trang. Ký hiệu trên mỗi gói tiền USD, vàng được quy ước riêng tương ứng với từng tiệm vàng. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000USD là 70USD, mỗi kg vàng là 15USD.
Trước đó, vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm. Trong quá trình xét hỏi, do có một số vấn đề còn mâu thuẫn, chưa được làm rõ nên HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Kết quả điều tra bổ sung Cơ quan điều tra đã chuyển đổi tội danh truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (con chủ tiệm vàng Kim Ngọc Mai, TP Hồ Chí Minh) từ tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" sang tội "Buôn lậu".
