Theo cáo trạng, trước đây Anh kinh doanh dịch vụ du lịch nhưng đến khoảng cuối năm 2020 thì thua lỗ dẫn tới nợ nần. Lúc này dịch COVID -19 đang bùng phát cộng với việc nhiều người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu về nước, nên Anh nảy sinh ý định lừa đảo.
Khoảng tháng 2 và tháng 8.2021, Anh thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và du lịch Nhi Anh (trụ sở tòa nhà Winhouse, 18 Khuê Mỹ Đông 12, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Công ty TNHH Đầu tư phát triển Renko Emotion (trụ sở tòa nhà Vinhome Smart City, đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Anh đưa ra các thông tin gian dối về việc 2 công ty trên có khả năng cung cấp dịch vụ đưa người từ nước ngoài về Việt Nam hoặc nhận dịch vụ đặt phòng khách sạn, đặt tour du lịch, nhận làm giấy phép cho khách sạn được phép đón khách cách ly y tế. Từ đó, Anh nhận và chiếm đoạt tiền của các bị hại để tiêu dùng cá nhân, trả nợ.
Anh ra giá các chuyến bay giải cứu như sau: từ Dubai về Việt Nam khoảng 60 – 67 triệu đồng/người; từ Mỹ, Pháp về Việt Nam khoảng 95 triệu đồng/người; từ Đức, Phần Lan về Việt Nam là 87 triệu đồng/người…
Anh sử dụng hình ảnh vé máy bay của các hội nhóm trên mạng xã hội, tải các công văn của cơ quan nhà nước về phòng chống dịch COVID – 19 rồi dùng phần mềm để chỉnh sửa tên hành khác, thời gian bay, thông tin cho phép nhập cảnh…
Tuy nhiên, Anh không thực hiện các dịch vụ trên mà chiếm đoạt tiền sau đó cắt đứt liên lạc. Với thủ đoạn trên, từ tháng 6.2021 đến tháng 12.2022, Anh lừa đảo 9 vụ và chiếm đoạt gần 1,5 tỉ đồng.
