Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng phát hiện một số hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn như đã nói trên, nên đã tham mưu cho Giám đốc Công an TP đưa ra một số cảnh báo cho du khách cũng như các công ty du lịch trên địa bàn. Đồng thời, Phòng tiến hành rà soát, tiếp nhận và xác minh các thông tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức này để tiến hành điều tra, làm rõ.
Sau thời gian điều tra, xác minh, đầu tháng 5.2023, Phòng An ninh mạng đã làm rõ đối tượng N.T.T.Trang (25 tuổi, trú huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) là một trong số các đối tượng sử dụng chiêu thức như trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, Trang sử dụng nhiều sim rác, Facebook ảo (như JP Dương, Phòng vé Bình…), Zalo ảo (như Hữu An, Khánh An, Bình Hoàng Nữ...) để tham gia vào các hội nhóm du lịch, bán vé máy bay, book phòng khách sạn trên không gian mạng. Mục đích của Trang khi lên các hội nhóm này là để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu, sau đó nhắn tin tiếp cận.
Khi đã nắm được sơ bộ nhu cầu của khách, Trang sẽ giả là công ty du lịch, phòng vé máy bay… rồi đưa thông tin giả mạo, tài khoản giả để du khách chuyển tiền vé hoặc tiền cọc tour du lịch, sau khi nhận được tiền, Trang cắt liên lạc.
Để “khách hàng” tin tưởng, trước đó, Trang đã tiếp cận các công ty du lịch để tìm hiểu cũng như cập nhật thông tin về giá, chính sách của công ty và lấy các hợp đồng, cuối cùng là chỉnh sửa và đưa các thông tin giả, tài khoản giả để du khách tin tưởng chuyển tiền.
Đơn cử, Trang đã giả vờ làm khách hàng tiếp cận chị L.T.Q.D (Giám đốc một Công ty du lịch tại Đà Nẵng) để lấy các hợp đồng, giấy phép kinh doanh và giấy tờ chứng nhận của Công ty rồi chỉnh sửa thông tin, tài khoản giả như tài khoản Lường Thị Ón, Xin Văn Hưng mở tại Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank), tài khoản Nguyễn Huy Hoàng mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)…. để du khách chuyển tiền.
Ban đầu, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng xác định với thủ đoạn này, Trang đã lừa đảo hàng trăm người. Chỉ riêng với tài khoản lừa đảo Nguyễn Huy Hoàng của Ngân hàng Vietinbank mới lập từ tháng 9.2022 đến nay nhưng đã có hàng chục nghìn giao dịch, số tiền giao dịch lên đến hàng tỉ đồng.
Được biết, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, đấu tranh mở rộng, củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án và chuyển cho Cơ quan điều tra theo thẩm quyền.
Qua sự việc này, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ Công an TP Đà Nẵng thông báo cho các công ty, cá nhân nào là bị hại của hình thức lừa đảo nêu trên thì nhanh chóng liên hệ đến Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ Công an TP Đà Nẵng (trực tiếp là đồng chí Phạm Hoàng Dũng - Đội 3, địa chỉ: 80 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; điện thoại: 0694.260.330; email: doi3anm@danang.gov.vn) để cung cấp thông tin.
Bên cạnh đó, đơn vị cũng khuyến cáo các du khách khi đặt các tour du lịch, mua vé máy bay, book phòng khách sạn… thì nên giao dịch trực tiếp, nếu giao dịch online thì nên kiểm tra xác nhận danh tính công ty bằng nhiều hình thức để tránh tình trạng “tiền mất tật mang” như đã nói ở trên.
