Theo TTAN FE CREDIT, các hành vi phạm tội chủ yếu là sử dụng các thủ đoạn tinh vi, dùng công nghệ để làm giả, chỉnh sửa, mua bán hàng trăm sổ hộ khẩu, CMND, lập hồ sơ tín dụng khống để lừa đảo tài sản của các TCTD. Dưới đây là một số trường hợp điển hình:
FE CREDIT phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang các đối tượng lừa đảo công nghệ cao
Cuối năm 2017, qua công tác kiểm soát gian lận, lừa đảo tại tỉnh Vĩnh Long, FE CREDIT đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra các đối tượng Phạm Trí Nh, Đỗ Thị Ánh H, Trần Kim Ch, Đặng Hoàng Uyên Ph, Đặng Lê Phương Th, Lê Đăng Kh. Các đối tượng này đã mở văn phòng cho vay tiền mặt 24h và đăng thông tin cho vay qua mạng xã hội. Khi có khách hàng liên hệ, các đối tượng trên yêu cầu khách hàng cung cấp hình ảnh, và các giấy tờ tùy thân (như CMND, Sổ hộ khẩu…) gửi qua mạng xã hội nhưng sau đó các đối tượng báo lại cho khách hàng không đủ điều kiện vay. Từ hình ảnh và các giấy tờ tùy thân của khách hàng đã cung cấp, các đối tượng đã chỉnh sửa một cách tinh vi toàn bộ hồ sơ và gửi bộ hồ sơ giả mạo để đăng ký vay. Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đã có lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi cư trú của các đối tượng trên.
FE CREDIT phát hiện đường dây sử dụng giấy tờ giả tại Hải Dương
Tháng 1.2018, FE CREDIT đã phát hiện và tố giác một số đối tượng tại các tỉnh, thành phía Bắc như: Sơn La, Thái Nguyên, Hải Dương, Hải Phòng dùng thủ đoạn tinh vi để làm giả mạo Giấy tờ tùy thân của cá nhân để làm hồ sơ vay vốn.
Ngày 17.3.2018, TTAN FE CREDIT đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Hải Dương tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng Phạm Đình Q và Phạm Đức Ng đang thực hiện hành vi giả mạo người đi vay để hoàn thiện hồ sơ vay. Ngày 21.3.2018, TTAN FE CREDIT tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan khác cùng hoạt động trong một đường dây. Cơ quan chức năng đã thu giữ hàng trăm sổ hộ khẩu, CMND giả, hàng nghìn chiếc sim điện thoại và nhiều máy tính, là tang vật của vụ án.
Đại tá Trần Kim Xuyến - Trưởng phòng PA 92 Công an tỉnh Hải Dương - nhận định: “Đây là vụ án đầu tiên liên quan đến hành vi sử dụng hàng trăm sổ hộ khẩu, CMND giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng mà chúng tôi thụ lý, điều tra bóc gỡ. Các đối tượng này cấu kết có tổ chức, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân cụ thể, sử dụng cả công nghệ cao để phạm tội”. Đại tá Xuyến cho biết thêm, bước đầu đã khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để mở rộng điều tra xử lý.
FE CREDIT tố cáo các đối tượng lừa đảo tại Đắk Nông, Đắk Lắk
Tháng 4.2108, trong quá trình rà soát hệ thống và kiểm tra định kỳ, TTAN FE CREDIT đã phát hiện hành vi gian lận của đối tượng Đậu Xuân Tr. Đối tượng và đồng bọn cùng hoạt động trong một đường dây đã làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi
Tháng 5.2018, TTAN FE CREDIT đã cung cấp các chứng cứ, phối hợp với Cơ quan điều tra tỉnh Đắk Nông theo dõi và bắt giữ Biện Minh T - đối tượng chủ chốt trong đường dây. FE CREDIT đã tổng hợp chứng cứ liên quan và gửi Đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự của các đối tượng theo quy định để đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động kinh doanh của FE CREDIT.
Hiện cơ quan điều tra Đắk Nông đang mở rộng phạm vi điều tra tại Tây Ninh và TPHCM nhằm củng cố chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án.
Khởi tố đối tượng lừa đảo khoản vay của FE CREDIT tại Hà Nội
FE CREDIT đã phát hiện và phối hợp với Công an TP.Hà Nội điều tra xác minh làm rõ hành vi phạm tội của Phạm Văn Q (SN 1983, trú tại Phương Lưu 1, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng) cùng đồng bọn là Nguyễn Thanh T (trú tại Hải Phòng) đối tượng Phạm Văn Q đã có hành vi sử dụng giấy tờ của người khác để giả danh và sử dụng giấy tờ giả để làm hồ sơ vay. Đối tượng này đã sử dụng thông tin giả mạo về nhân thân của người khác, dùng nhiều Sổ hộ khẩu, CMND và một số giấy tờ khác, sau đó cắt ghép hình ảnh nhằm hoàn thiện thủ tục vay. Vụ án đã được khởi tố hình sự và khởi tố bị can đối với Phạm Văn Q. Hiện tại, vụ án đang được tiếp tục củng cố hồ sơ đối với đối tượng Phạm Thanh T.
Ông Lý Tuấn Anh - Giám đốc TTAN của FE CREDIT - chia sẻ: “Với chức năng kiểm soát gian lận nhằm phòng ngừa, dự báo và ngăn chặn các rủi ro gian lận, lừa đảo phát sinh trong hoạt động cấp tín dụng tại FE CREDIT, qua đó đã góp phần cùng với các cơ quan chức năng giữ vững an ninh trật tự chung, nhất là an ninh trong lĩnh vực tiền tệ. Những vụ việc đã phát hiện đều được TTAN phối hợp tốt với các cơ quan chức năng để điều tra, bắt giữ, xử lý”.
