Ngày 11.5, Toà án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 62 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ đồng do đích thân ông Đinh Văn Nơi, lúc đó là Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nay là Thiếu tướng Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, trực tiếp chỉ huy trên cương vị Trưởng Ban chuyên án.
62 bị cáo bị truy tố về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Rửa tiền”. Theo cáo trạng, tháng 5.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên (sinh năm 1966, ngụ khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang), Dương Văn Hoàng (SN 1959) và La Thị Hồng Yến (SN 1973), cùng ngụ tại tỉnh An Giang, thực hiện bằng hình thức mua lô đề, số đề được ăn thua bằng tiền có quy mô lớn, thu hút nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh tham gia.
Tiến hành kiểm tra, xác minh, ngày 5.6.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Nguyễn Thị Thủy Liên và đồng bọn có liên quan trên địa bàn TP Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới (tỉnh An Giang).
Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 108 điện thoại di động; 8 máy in; 3 máy fax; 2 bộ máy đếm tiền; 3 camera ghi hình; 27 máy tính; 8 IPad; 1 máy photo, 12 xe môtô; 5 xe ôtô; nhiều phơi ghi lô đề, số đề... và trên 7,1 tỉ đồng tiền mặt, cùng nhiều tài sản có giá trị khác.
Khi vụ án bị phát hiện, nhiều người tham gia đánh bạc nhận thấy hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề, số đề được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nên lần lượt ra đầu thú.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định, từ tháng 1.2018 đến ngày 4.6.2021, Nguyễn Thị Thủy Liên đã sử dụng nhiều số điện thoại đăng ký 4 tài khoản Zalo cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn (giúp sức cho Liên) để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua bằng tiền từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam.
Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết các đài miền Nam, các đối tượng thống nhất số tiền thắng, thua xong sẽ thanh toán thông qua giao dịch của một ngân hàng thương mại hoặc trực tiếp trả tiền mặt.
Kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định, tổng số tiền Nguyễn Thị Thủy Liên cùng đồng bọn xác nhận đánh bạc với nhau là trên 966 tỉ đồng thông qua giao dịch ngân hàng. Trong đó, xác định phơi số lô đề gần 408 tỉ đồng.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên được xác định là đối tượng cầm đầu vụ án đánh bạc.
Theo cáo trạng, từ tháng 1.2018 đến ngày 4.6.2021, Thủy Liên cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi tổ chức cho 18 người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề thắng thua bằng tiền với tổng số tiền trên 366 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 1,2 tỉ đồng; đánh bạc với tổng số tiền gần 180 tỉ đồng, thu lợi trên 8,5 tỉ đồng.
Sau khi kết thúc quá trình điều tra, truy tố, ngày 16.3.2023, vụ án được Toà án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử. Tuy nhiên, qua 2 ngày xét xử, thẩm phán chủ toạ phiên toà bị bệnh đột xuất, nên phiên toà bị tạm hoãn.
