Tài liệu từ cơ quan điều tra cho thấy: Khoảng tháng 6.2018, đối tượng Phùng Quang Huy cùng đàn em từ Hải Phòng vào thuê địa điểm 407 Trần Phú, tổ dân phố Vĩnh Hòa, phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh mở cơ sở hoạt động dịch vụ cho vay tài chính. Bằng chiêu thức in tờ rơi quảng cáo trên các địa bàn Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, TP.Hà Tĩnh hướng dẫn người có yêu cầu gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến cơ sở để vay với lãi suất 5.000đ/1.000.000đ/ngày tương đương 182,5%/năm.
Thông thường, các đối tượng cho vay 1 gói trả cả lãi lẫn gốc trong 40-50 ngày. Nếu đến hạn mà khách hàng chưa trả được nợ thì các đối tượng đến nhà đe dọa, đòi và siết nợ. Tính đến nay, đã có hơn 130 người vay tiền và trả lãi nóng cho các đối tượng này.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, quyết định triệt xóa ổ nhóm này.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phùng Quang Huy (1993, trú tại xã Thái Sơn), Hoàng Huy Hoàng (1996), cả 2 cùng trú tại huyện An Lão, TP. Hải Phòng và Trần Đại Hải (1991, trú tại phường Văn Đẩu, quận Tiến An, TP.Hải Phòng) là nhân viên cơ sở dịch vụ tài chính tại số nhà 407, đường Trần Phú, tổ dân phố Vĩnh Hòa, phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 67,2 triệu đồng; 184 bộ hồ sơ cho vay, 1 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động, 1.000 tờ rơi, 1 gậy ba khúc, 3 bình xịt hơi cay, 6 dao, mác các loại và nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến các hoạt động phạm tội.
Hiện Công an TP.Hà Tĩnh đang điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.
