Ngày 29.3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Ezechiedo (SN 1977; quốc tịch Nigeria, tạm trú tại quận 12, TP.HCM), Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng tại TPHCM), Trần Phương Toàn (SN 1993; ngụ TP.HCM), Ngô Thị Phương Trang (SN 1964; ngụ tỉnh An Giang) và Hồ Thị Anh Thư (SN 1985; ngụ TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
Các đối tượng bị bắt do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, ngày 31.12.2018, phòng PC02 tiếp nhận đơn của bà Trịnh Thị Minh L (SN 1974; ngụ quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) tố cáo Hồ Thị Anh Thư cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 148 triệu đồng.
Qua điều tra, Phòng PC02 xác định đối tượng Thư là đầu mối nhận, chuyển tiền lừa đảo, chi tiền hoa hồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.
Từ thông tin thu thập được, Phòng PC02 đã triển khai tổ công tác, khẩn trương phối hợp với Công an TPHCM tổ chức xác minh, điều tra. Qua đó đã làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan gồm: Đỗ Viết Đại, Ngô Thị Phương Trang, Trần Phương Toàn cũng liên quan đến hành vi lừa đảo trên.
Song với đó, các lực lượng công an cũng xác định được đối tượng Ezechiedo là người nắm chủ chốt trong đường dây phạm tội này. Sau đó, lực lượng chức năng tiến khám khám xét nơi ở thì thu giữ được nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigeria với số tiền trên 100 tỉ đồng. Ngoài ra, cơ quan thu giữ thêm 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ rút tiền, 1 máy tính xách tay và 1.603 USD.
Sau khi tiến hành khởi tố, công an đã đề nghị phong tỏa các tài khoản của đối tượng Đại cùng đối tượng Thư với số tiền lần lượt là 46 tỉ đồng và 590 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Hiện công an đang mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan.
