Ngày 16.10, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 5 bị cáo lừa đảo 162 tỉ đồng.
5 bị cáo bị truy tố gồm: Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1994), Hoàng Anh Vui (sinh năm 1994), Lê Văn Công (sinh năm 1977), Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 1991) và Châu Lê Minh Vẹn (sinh năm 1987).
Đây là vụ án được người dân quan tâm liên quan đến Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư và phát triển địa ốc Bình Dương City land (Công ty Bình Dương City Land) bán đất “trên giấy”.
Vụ án được cơ quan điều tra khởi tố vào tháng 2.2020, có hơn 500 bị hại, với số tiền lừa đảo lên đến hơn 162 tỉ đồng. Vụ án từng đưa ra xét xử nhưng tạm hoãn.
Tại phiên xét xử hôm nay, ngay từ sáng sớm rất đông lực lượng công an đã có mặt tại TAND tỉnh Bình Dương để bảo vệ an ninh trật tự cho phiên xử. Có khoảng 300 bị hại đã đến tham dự phiên tòa, số bị hại còn lại có đơn xin vắng mặt.
Do số bị hại quá đông, Tòa án phải sắp xếp một phòng riêng để các bị hại theo dõi trực tuyến.
Theo cáo trạng, trong vụ án này, Nguyễn Thanh Hùng là Tổng Giám đốc Công ty Bình Dương City Land, các bị cáo còn lại là người góp cổ phần để thành lập công ty và giữ các vị trí quan trọng trong công ty này.
Vụ án này cũng là một trong những vụ án đầu tiên liên quan đến lừa đảo trên lĩnh vực bất động sản mà cơ quan điều tra tại Bình Dương khởi tố.
Theo cáo trạng, Hùng và các đồng phạm đã tự phân lô sáu khu đất đất nông nghiệp và tự đặt tên thành sáu dự án khác nhau: Khu dân cư Happy Home (sau đó đổi tên thành Khu nhà ở Thành Công 1); Khu dân cư Happy Home 2; Khu dân cư Green City 1 (sau đó đổi tên thành Khu nhà ở Phúc Long 1); Khu dân cư Green City 2 (sau đó đổi tên thành Khu nhà ở Phúc Long 2); Khu dân cư Green City 3 (sau đó đổi tên thành Khu nhà ở Phúc Long 2); Khu dân cư Phúc Long City (sau đó đổi tên thành Khu nhà ở Thành Công 2).
Từ tháng 5.2018 đến tháng 11.2019, năm bị cáo đã thành lập công ty, mua thửa đất có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp, tự làm dự án xin phép các cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm dự án đất ở, nhà ở nhưng không được chấp thuận.
Các bị cáo thuê hàng trăm nhân viên lập ra nhiều phòng kinh doanh khác nhau và tổ chức huấn luyện nhân viên kinh doanh để tìm kiếm khách hàng.
Tiếp đó, nhóm này đã tung tin các dự án như đã được cấp phép, các lô đất có đầy đủ pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng. Đồng thời, tự vẽ sơ đồ phân lô, làm ra các pano, tờ rơi quảng cáo, rao bán trên mạng.
Khi tổ chức các buổi bán hàng, nhóm này thuê mướn máy móc, san lấp bề mặt để khách hàng tin tưởng xuống tiền cọc đất.
Năm 2020, hàng trăm bị hại đã tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm này. Sau đó, cơ quan điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) đã điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Năm bị cáo đã khắc phục trả lại một phần tiền chiếm đoạt cho 176 bị hại với tổng số tiền là hơn 18 tỉ đồng. Số tiền còn lại chưa khắc phục trả lại cho 384 bị hại là hơn 144 tỉ đồng.
