Để mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đề nghị ai là bị hại, hoặc biết bị hại của Lê Nhật Nguyên thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ để tố giác và phối hợp giải quyết.
Trước đó, ngày 2.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Nhật Nguyên về hành vi về hành vi trên.
Theo điều tra, bà Trần Thị Trúc Mai (1991) và bà Trần Thị Mai Em (2001, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) tố giác Nguyên là cán bộ quản lý khách hàng (phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn), có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 5,5 tỉ đồng.
Cụ thể, từ tháng 8.2022 đến tháng 12.2022, Nguyên tham gia chơi tiền ảo Binance thua trên 1,75 tỉ đồng. Để có tiền trả nợ, gỡ gạc, Nguyên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Quá trình làm hồ sơ, theo dõi hồ sơ vay của khách hàng Mai và Em, Nguyên nhận thấy 2 khách hàng này có hạn mức lớn, hời hợt trong việc ký các loại giấy tờ.
Ngày 31.3, khi ông Trần Văn Hiền (cha ruột chị Trúc Mai và Mai Em) điện thoại đề nghị giải ngân số tiền 1 tỉ đồng từ khoản vay của Mai để thanh toán tiền mua lúa, Nguyên làm hồ sơ giải ngân cho chị Mai.
Mặc dù ông Hiền chỉ đề nghị giải ngân số tiền 1 tỉ đồng, nhưng khi làm các thủ tục trên, Nguyên đánh thêm tên người bán lúa là Nguyễn Thuỳ Dung kèm theo số tài khoản, số tiền giải ngân là 1 tỉ đồng. Làm xong hồ sơ, Nguyên thông báo để chị Mai ra ký tên. Do tin tưởng, chị Mai ký tên.
Trước đó, ngày 10.2, ông Hiền điện thoại cho Nguyên đề nghị giải ngân từ tài khoản của chị Mai Em vào tài khoản của ông Nhân số tiền 2,5 tỉ đồng. Nguyên làm một giấy nhận nợ đúng như những gì ông Hiền yêu cầu để trên cùng, còn các tài liệu khống Nguyên để phía dưới.
Trong các tài liệu này, Nguyên đánh thêm tên người nhận là Dung với số tiền 2,5 tỉ đồng rồi kêu chị Mai Em đến ký tên. Khi Dung nhận được 2,5 tỉ đồng đã chuyển lại cho Nguyên. 5 ngày sau, chị Mai Em phát hiện số tiền giải ngân lên đến 5 tỉ đồng liền gọi điện thoại hỏi Nguyên, thì Nguyên nói do lỗi hệ thống
Ngày 24.2, lợi dụng hợp đồng tín dụng với chị Mai sắp hết hạn, Nguyên nhắn ông Hiền kêu chị Mai đến ngân hàng để ký lại hợp đồng mới. Nguyên làm thêm một bộ hồ sơ với nội dung chị Mai đề nghị giải ngân cho tài khoản của Dung số tiền 2 tỉ đồng để thanh toán tiền mua lúa. Chị Mai tin tưởng đến ngân hàng ký tên mà không đọc lại. Sau đó, Nguyên chỉ trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân tiền, còn hợp đồng Nguyên bỏ. Số tiền này Dung cũng chuyển lại cho Nguyên.
Tại cơ quan Công an, Nguyên thừa nhận chiếm đoạt số tiền 5,5 tỉ đồng của hai chị em Trúc Mai và Mai Em. Tổng số tiền chiếm đoạt được Nguyên dùng trả nợ ngân hàng 800 triệu đồng mà Nguyên vay; trả nợ cho ông Thái Minh Thuận 1 tỉ đồng, số tiền còn lại mua chơi tiền ảo thua hết.
