Ngày 1.7, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 5 bị cáo, gồm: Huỳnh Lương Bằng (SN 1996) 2 năm 6 tháng tù, Lương Minh Tín (SN 1989) 2 năm tù, Lương Hoàng Tín (SN 1989) 1 năm 3 tháng tù, cùng trú TP Tuy Hòa (Phú Yên); Phạm thị Mỹ Duyên (SN 2001, trú huyện Phú Hòa, Phú Yên) 1 năm tù và Huỳnh Thị Ngọc Ánh (SN 1999, trú TP Quy Nhơn, Bình Định) 6 tháng tù về tội Sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo nội dung vụ án, tháng 9.2022, Bằng và Minh Tín lên kế hoạch thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của khách hàng, qua hình thức chuyển đổi tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM.
Từ TP Hồ Chí Minh, Bằng tìm kiếm, cung cấp thông tin khách hàng được cấp thẻ tín dụng và chuẩn bị kịch bản tư vấn để gửi cho Minh Tín.
Sau khi có thông tin, Minh Tín về Phú Yên thuê nhà, mua các trang thiết bị hỗ trợ để làm phương tiện hoạt động. Minh Tín đã tuyển dụng và hướng dẫn 13 nhân viên tư vấn khách hàng theo kịch bản mà Bằng cung cấp.
Để thực hiện chuyển tiền từ thẻ tín dụng của khách hàng sang thẻ ATM, nhóm của Bằng đã đăng ký các cửa hàng kinh doanh trên cổng thanh toán trung gian điện tử Nganluong.vn của Công ty cổ phần Ngân lượng và MPOS của Công ty cổ phần MPOS.
Từ ngày 29.9.2022 đến 13.3.2023, tại tỉnh Phú Yên và tại TP Hồ Chí Minh, Bằng, Minh Tín, Hoàng Tín, Duyên và Ánh đã sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tiền của 282 khách hàng, với tổng số tiền gần 420 triệu đồng.
Bị cáo Bằng đã nộp lại 100 triệu đồng, Minh Tín nộp 80 triệu đồng, Hoàng Tín nộp 70 triệu đồng, Duyên nộp 128 triệu đồng, Ánh nộp gần 40 triệu đồng.
Các nhân viên mà Minh Tín thuê làm việc theo yêu cầu, được trả lương hàng tháng nhưng không tham gia vào hoạt động chuyển tiền, không biết cách thức, mục đích, số tiền chiếm đoạt nên không đồng phạm.
