Mới đây, vào ngày 3.6.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Đào Văn Úy (sinh năm 1989, trú tại huyện Yên Khánh, Ninh Bình) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”.
Quá trình điều tra cho thấy, để thực hiện hành vi lừa đảo, Đào Văn Úy đã câu kết với một số đối tượng người nước ngoài nhắn tin, gọi điện thông qua các ứng dụng mạng xã hội để làm quen, dụ dỗ người Việt Nam tham gia đầu tư vào các tập đoàn kinh tế để hưởng mức lợi nhuận cao và nhiều chương trình ưu đãi khác như mua xe ôtô, mua nhà… sau đó chiếm đoạt tài sản.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1 đến tháng 5.2024, Đào Văn Úy và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 48,8 tỉ đồng của nhiều người trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và một số tỉnh thành khác trên cả nước.
Trước đó, vào ngày 24.5.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) cũng đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can đối với Lã Hoàng Anh (sinh năm 1996, trú tại huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội) và Vũ Trường Dũng (sinh năm 1983, trú tại thành phố Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra cho thấy, do không có công việc, thu nhập ổn định nên Lã Hoàng Anh đã sử dụng tài khoản Facebook tìm các hội nhóm bán sỉ, bán lẻ bia, nước giải khát trên mạng xã hội để tìm người bán hàng, mua hàng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, vào ngày 11.5.2024, anh N.T.T (trú tại phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp) vào mạng xã hội và hỏi mua 1.500 thùng bia của Lã Hoàng Anh. Mặc dù không có bia để bán nhưng Lã Hoàng Anh vẫn nhận lời bán 1.500 thùng bia cho anh T với giá rẻ hơn giá thị trường để tạo lòng tin với khách hàng…
Sau đó, Lã Hoàng Anh liên hệ với chị T.T.T.D là kế toán của một công ty chuyên về bán bia có địa chỉ tại phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình để hỏi mua 1.500 thùng bia. Được chị D đồng ý, Lã Hoàng Anh yêu cầu lái xe chở hàng giao cho anh T. Sau khi đã giao hàng, Lã Hoàng Anh yêu cầu anh T chuyển vào tài khoản của của mình số tiền 372 triệu đồng và chiếm đoạt không thanh toán lại cho chị D.
Cũng với thủ đoạn trên, ngày 2.4.2024, Vũ Trường Dũng đã sử dụng tài khoản cá nhân của mình để vào mạng xã hội tìm những người bán, người mua quạt điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Dũng chủ động nhắn tin riêng trao đổi về việc Dũng có quạt điện bán với giá rẻ hơn giá thị trường nhằm đánh vào lòng tham của người mua hàng.
Đến ngày 4.4.2024, sau khi có khách hàng là anh B.T.H (trú tại phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp) hỏi và đồng ý nhận mua quạt điện của Dũng. Mặc dù không có quạt để bán, Dũng vẫn đồng ý và nhắn tin, gọi điện cho chị Đ.T.M.P (sinh năm 1994, trú tại xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) là kế toán của một công ty chuyên bán quạt điện tại thành phố Ninh Bình hỏi mua 45 chiếc quạt, sau đó đề nghị chuyển số quạt trên vào thành phố Tam Điệp giao cho anh H. Đồng thời, Dũng yêu cầu anh H chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Dũng số tiền hơn 15 triệu đồng, sau đó Dũng chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.
