Ngày 10.1, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Thị Thanh (SN 1985), trú tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Đức đã tổ chức xác minh thì phát hiện tại nhà ông T.L.N. ở xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức đang diễn ra hành vi giao nhận số tiền 50 triệu đồng, có dấu hiệu của tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.
Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ một số tang vật, đồng thời mời những người có liên quan tại nhà ông N., đến cơ quan công an làm việc.
Bước đầu, Bùi Thị Thanh khai nhận, vào ngày 17.3.2022, Thanh cho ông T.L.N. và bà B.T.T. vay số tiền 900 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận là 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Vào ngày 29.12.2022, Thanh đến nhà ông N. chốt số nợ vay từ ngày 17.3.2022 đến ngày 31.12.2022 là hơn 7,1 tỉ đồng.
Tuy nhiên, quá trình tính lãi hàng tháng, Thanh không tính phần tiền lẻ dẫn đến việc chốt số nợ gốc và lãi là hơn 6,9 tỉ đồng. Tính đến ngày 28.12.2022, ông N. đã trả cho Thanh tổng số tiền lãi là hơn 1,1 tỉ đồng bằng hình thức chuyển khoản và trả tiền mặt.
Sau đó, ông N. và bà T. hẹn đến ngày 15.1.2023 sẽ trả đủ số tiền còn lại và lãi phát sinh cho Thanh. Khi thỏa thuận xong, các bên làm giấy xác nhận nợ. Trong đó ghi rõ, ngày 28.12.2022, ông N. đã trả lãi 50 triệu đồng. Tính đến ngày 28.12.2022, ông N. và bà T. còn nợ gốc và lãi là hơn 5,7 tỉ đồng.
Tiến hành khám xét chỗ ở của Bùi Thị Thanh, cơ quan công an đã thu giữ các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, hành vi của Bùi Thị Thanh cho vay số tiền 900 triệu đồng, với lãi suất cao gấp 41,63 lần so với mức lãi suất được quy định trong Bộ luật Dân sự.
Hiện Cơ quan Cánh sát điều tra Công an huyện Tuy Đức đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý hành vi phạm tội của đối tượng theo quy định pháp luật.
