Ngày 16.7, thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan CSĐT đã ra các quyết định khởi tố đối với các đối tượng gồm Lê Thanh Phúc (SN 1996), Nguyễn Hoài Sơn (SN 1997), Đường Trung Trực (SN 1999), Hồng Minh Đạt (SN 1995), Tưởng Thanh Tri (SN 1999), cùng trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và 11 bị can khác để điều tra về hành vi “Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã lợi dụng các quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp online, không phải trực tiếp đến các cơ quan quản lý để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp, mà chỉ cần nộp hồ sơ qua mạng.
Do vậy các đối tượng đã sử dụng Chứng minh nhân dân giả hoặc của người khác để đăng ký thành lập doanh nghiệp. Đồng thời, phát hành, sử dụng hoá đơn điện tử và các quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế.
Các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các thành viên trong nhóm. Việc liên lạc giữa các thành viên chủ yếu qua ứng dụng Zalo, Viber, Telegram.
Để che giấu hành vi phạm tội, những đối tượng này sử dụng nhiều số điện thoại rác để liên lạc và mở nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để thực hiện việc giao dịch, gây khó khăn cho việc điều tra.
Ngoài ra, các đối tượng còn thuê người khác mở tài khoản để sử dụng chuyển tiền, gây khó khăn trong việc xác minh, truy bắt đối tượng.
Theo thống kê, từ năm 2020 đến tháng 9.2023, các đối tượng đã thành lập 64 công ty “ma” xuất trái phép 140.024 hóa đơn điện tử. Trong đó, có 76.561 hóa đơn xuất cho gần 9.000 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cả nước với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 3200 tỉ đồng.
Đây được đánh giá vụ án mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ trước đến nay.
