Đại diện VKSND TPHCM đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định) 17-18 năm tù, Nguyễn Thị Kim Phượng (39 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng ở Tây Ninh) 15-16 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Giàu (chị ruột Phượng) 17-18 năm tù và 21 đồng phạm cùng về tội “buôn lậu” từ 5-14 năm tù.
Trách nhiệm dân sự buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính theo quy định pháp luật, tịch thu tiền, vàng thu giữ trong quá trình khám xét liên quan đến hành vi phạm tội và số tiền nộp khắc phục hậu quả; kê biên phong tỏa tài sản trong vụ án để đảm bảo việc thi hành án.
Theo Viện Kiểm sát (VKS), căn cứ hồ sơ vụ án và xét hỏi tại tòa có đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố 24 bị cáo về tội buôn lậu là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Các bị cáo đều là người hiểu biết, nhận thức được hành vi pháp luật nhưng vì kiếm lời đã tham gia đường dây buôn lậu vàng với những nhiệm vụ, vai trò khác nhau và phân công cụ thể. Các bị cáo buôn lậu số lượng vàng lớn với hơn 6 tấn trị giá hơn 8.000 tỉ đồng.
Hành vi của các bị cáo gây tác hại xấu đến sự ổn định phát triển ngành vàng nên cần xử lý nghiêm để răn đe.
Theo cáo trạng, các bị cáo nhận thấy giá vàng ở Việt Nam cao hơn Campuchia nên từ đầu năm 2022 đã lập ra 2 đường dây, buôn lậu tổng cộng 6.150kg vàng qua biên giới. Vàng lậu được tiêu thụ tại Tây Ninh, TPHCM, thậm chí còn "lên máy bay" ra Hà Nội.
Đường dây thứ nhất do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu. Bị cáo từng làm việc tại các cửa hàng vàng, quen biết nhiều người trong lĩnh vực này nên đã tổ chức, phân công những người khác thực hiện buôn lậu. Phụng tìm hiểu nhu cầu của khách mua trong nước rồi liên hệ sang Campuchia đặt mua, thuê người chở về nước. Nhóm này bị cáo buộc lợi dụng chính sách "không kiểm soát thường xuyên phương tiện đi lại vì mục đích sinh hoạt của cư dân biên giới" để chuyển hàng.
Người trực tiếp chuyển vàng là bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Giàu (sinh năm 1980, ở Tây Ninh). Bị cáo này cho người của mình nhận vàng tại Phnom Pênh (Campuchia), chở đến cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh), để vào ngăn bí mật của xe ba gác, chất đá lạnh lên trên "ngụy trang" rồi đưa qua biên giới. Sau đó, vàng được tập kết tại xưởng đá lạnh của Giàu tại huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) trước khi chia nhỏ, giao cho người của bị cáo Phụng.
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 3.8.2022 đến khi bị phát hiện ngày 28.9.2022, đường dây này buôn lậu trót lọt 4.830kg vàng thỏi tổng trị giá hơn 6.644 tỉ đồng. Qua đây, 17 bị cáo trong đường dây hưởng lợi hơn 17,6 tỉ đồng.
Đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng - em ruột bị can Ngọc Giàu - cầm đầu. Phượng sống ở biên giới, quen người bán vàng bên Campuchia nên đặt mua với giá 54.000USD/kg vàng 9999 rồi mang lậu về Việt Nam.
Viện kiểm sát cáo buộc, từ ngày 16.7.2022 đến ngày 28.9.2022, đường dây của Phượng buôn lậu thành công 1.320kg vàng, trị giá hơn 1.817 tỉ đồng và hưởng lợi 132.000 USD (hơn 3 tỉ đồng).
Liên quan tới vụ án, còn có Đặng Thị Thanh Hằng - chủ tiệm vàng Phúc Hằng - đã xuất cảnh trước khi bị khởi tố nên Bộ Công an đã phát lệnh truy nã và sẽ xử lý sau khi bắt được.
