Theo đó, vào khoảng tháng 5.2022, anh Q.V (SN 1994) có nhu cầu mua đất tại khu vực xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
Qua một số người môi giới bất động sản, anh Q.V biết được thông tin về 7 thửa đất tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Mai Xuân Điểu (SN 1986) và quyết định làm thủ tục để mua số lô đất trên.
Quá trình thương thảo giá cả, anh Q.V đã thống nhất mua lại 7 thửa đất của Mai Xuân Điểu với giá 3.920.000.000 đồng. Trong thời gian từ ngày 5.5.2022 đến ngày 26.5.2022, anh Q.V đã thanh toán đầy đủ số tiền này cho vợ chồng Mai Xuân Điểu.
Sau khi hoàn tất thanh toán, ngày 26.5.2022, vợ chồng Mai Xuân Điểu và Hồ Thị Thanh Hoa cùng anh Q.V đã làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 7 thửa đất.
Tất cả 7 hợp đồng đều được công chứng viên chứng thực, đồng thời, vợ chồng Mai Xuân Điểu - Hồ Thị Thanh Hoa hẹn đến ngày 20.6.2022 sẽ hoàn thiện thủ tục sang tên và sẽ bàn giao các thửa đất trên cùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Q.V.
Tuy nhiên, sau đó, vợ chồng Mai Xuân Điểu vẫn không thực hiện theo đúng cam kết. Trong một thời gian dài, anh Q.V liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu Mai Xuân Điểu thực hiện cam kết bàn giao các thửa đất kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc trả nợ, nhưng vợ chồng anh Mai Xuân Điểu vẫn tiếp tục hứa hẹn mà không thực hiện. Thậm chí, sau đó, vợ chồng này tắt máy, trốn tránh không gặp anh Q.V.
Nhận thấy vợ chồng Mai Xuân Điểu tiếp tục sai hẹn nhiều lần nên anh Q.V nghi ngờ các đối tượng này đã chuyển nhượng 7 thửa đất trên cho người khác, ngày 10.12.2022, anh Q.V làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An.
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã xác định Mai Xuân Điểu với vai trò là Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix (địa chỉ tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức mua đất của nhiều người rồi làm thủ tục phân lô, tách thửa và bán lại.
Tuy nhiên, sau khi đã nhận tiền chuyển nhượng của khách hàng, Mai Xuân Điểu không thực hiện theo cam kết mà tiếp tục bán lại cho người khác để chiếm đoạt tiền các bị hại.
Cụ thể, với số lô đất anh Q.V mua của vợ chồng Mai Xuân Điểu đã được đối tượng này làm hợp đồng chuyển nhượng cho 7 cá nhân khác có địa chỉ tại TX. Cửa Lò và huyện Diễn Châu, thu lợi bất chính với số tiền hàng tỉ đồng.
Khám xét tại trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix do Mai Xuân Điểu làm giám đốc, lực lượng chức năng phát hiện và tiến hành tạm giữ nhiều hồ sơ, tài liệu của Mai Xuân Điểu để phục vụ quá trình điều tra.
Được biết, hiện nay, đã có gần 20 nạn nhân khác làm đơn tố cáo Mai Xuân Điểu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến hơn 30 tỉ đồng.
Ngoài ra, trước đó, đối tượng này cũng có một tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 12 năm tù.
