Ngày 22.6, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, tính từ năm 2023 đến nay, qua hoạt động giao dịch của các Phòng giao dịch của Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Lệ Thủy, đã cảnh giác ngăn chặn được 16 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Lệ Thủy với số tiền hơn 1 tỉ đồng.
Các đối tượng này thông qua các hình thức như giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, chiêu trò trúng thưởng, nhận quà từ nước ngoài, hack tài khoản Zalo, Facebook sử dụng công nghệ AI giả danh người thân, bạn bè đang ở nước ngoài nhờ chuyển tiền khẩn cấp…
Điển hình, là sự việc xảy ra ngày 24.5.2024, bà Trần Thị Tứ (trú tại thôn Đông Thiện, xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0815215827.
Người này tự xưng là điều tra viên ở Bộ Công an và thông báo bà Tứ có liên quan trong đường dây buôn bán ma túy và xuất cảnh trái phép.
Để Công an làm việc bí mật, khỏi bắt tạm giam, yêu cầu không được thông báo cho bất kỳ ai và chuyển 200 triệu để tạm giữ, sau 24 giờ sẽ cho người trả lại.
Tin lời người lạ này, bà Trần Thị Tứ đã mang 2 sổ tiết kiệm đến Phòng giao dịch Chợ Trạm (xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy) thuộc Agribank Chi nhánh huyện Lệ Thủy, để rút tiền mặt và chuyển vào tài khoản người nhận được ghi trên mảnh giấy.
Phát hiện sự lúng túng, bất thường của khách hàng với dấu hiệu bị kẻ gian lừa đảo chuyển tiền, giao dịch viên Đào Thị Khánh Ly đã hỏi, xác minh và kịp thời báo cáo lãnh đạo để hỗ trợ, giải thích.
Qua đó, giúp bà Trần Thị Tứ nhận thức ra sự việc, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo số tiền 200 triệu đồng.
Để phòng tránh các hành vi lừa đảo, lãnh đạo Agribank Chi nhánh huyện Lệ Thủy đã yêu cầu cán bộ, nhân viên trong quá trình giao dịch phát hiện có nghi vấn thì ngoài việc giải thích ngay cho khách hàng biết về các phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này để ngừng giao dịch và báo cáo lãnh đạo đơn vị để xác minh phối hợp can thiệp.
Ngoài ra, còn nhiều vụ việc khác mà cán bộ tại các phòng giao dịch Agribank Chi nhánh huyện Lệ Thủy đã phối hợp tư vấn và ngăn chặn lừa đảo trực tiếp qua điện thoại đối với khách hàng về mở thẻ tín dụng; cài đặt, cập nhật App qua đường link lạ; bình chọn ảnh…
